MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha detingut aquest dilluns a Madrid qui va ser president de Banesto Mario Conde, acusat d'un presumpte delicte de blanqueig de capitals, han confirmat a Europa Press fonts coneixedores de l'operació.
La detenció està relacionada amb activitats d'una empresa familiar. La Guàrdia Civil escorcolla el seu domicili al carrer Triana de Madrid.
El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz investiga si l'exbanquer ha participat en la creació d'un entramat de societats a l'estranger i a Espanya, amb el qual repatriava a Espanya diners procedents de les quantitats apropiades i no trobades en el cas Banesto, segons han informat fonts jurídiques.
Cargando el vídeo....
El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 investiga fonamentalment delictes de blanqueig de capitals i contra la Hisenda pública en una operació, en què la UCO de la Guàrdia Civil ha detingut vuit persones, entre les quals es troba Mario Conde, la seva filla Alejandra, el seu fill Mario i el seu gendre, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.
L'operació, coordinada per Pedraz i la Fiscalia Anticorrupció, indaga també si les societats a Espanya es trobaven a nom de terceres persones. Els diners es repatriaven des de l'exterior a territori nacional a través de préstecs, ampliacions de capital i ingressos en efectiu.
Conde va ser condemnat a 20 anys de presó pel Tribunal Suprem per l'anomenat 'cas Banesto', un escàndol financer que va esclatar el desembre del 1993 quan el Banc d'Espanya va intervenir l'entitat pel forat patrimonial superior a 2.700 milions d'euros que presentava. Va aconseguir el novembre del 2005 el tercer grau penitenciari després d'haver complert part de la pena.
