MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
L'operació del jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz i la Fiscalia Anticorrupció contra l'exbanquer Mario Conde per la repatriació d'un mínim de 13 milions d'euros procedents dels diners robats al cas Banesto es dirigeix contra catorze persones més, de les quals vuit ja han estat detingudes, totes elles vinculades a l'expresident de l'esmentada entitat per "estrets llaços familiars i personals".
Així ho assenyala Anticorrupció en una nota en la qual informa que la investigació parteix d'una querella presentada el passat 29 de març i que ha estat assumida pel Jutjat Central d'Instrucció número 1.
S'atribueixen als investigats delictes de blanqueig de capitals, organització criminal, frustració de l'execució - de sentències dictades contra Conde com la del cas Banesto i altres- i vuit delictes contra la Hisenda Pública.
En l'esmentada querella la Fiscalia sol·licita la pràctica de diverses diligències, com vuit entrades en els domicilis i seus dels implicats en el procediment, que s'han realitzat aquest dilluns per ordre del jutjat, així com l'adopció de mesures cautelars d'assegurament patrimonial respecte d'aquestes persones.
ES VA ALERTAR EL SETEMBRE
La querella, segons informa la Fiscalia, té el seu origen en una comunicació del Servei de Prevenció del Blanqueig de Capitals (SEPBLAC), rebuda el setembre del 2014, per la qual es van incoar unes Diligències d'Investigació en aquesta Fiscalia.
Les diligències fiscals han permès la recopilació de nombrosa documentació en aquest temps, i s'ha comptat també amb els informes elaborats per les Unitats de Guàrdia Civil (UCO), i Agència Tributària adscrites a aquesta Fiscalia.
Mario Conde va ser condemnat per delictes d'apropiació indeguda en les causes conegudes com "Argentia Trust" (sentència de la Sala de l'Audiència Nacional de 20 de març del 1997 i del Tribunal Suprem de 26 de febrer del 1998) i "Banesto" (sentència de la Sala de l'Audiència Nacional de 31 de març del 2000 i del Tribunal Suprem de 29 de juliol del 2002).
Les quantitats que van ser apropiades de l'entitat financera Banesto, mentre Conde n'era el seu president, van ascendir segons aquestes sentències a més de 26 milions d'euros.
Es tenen indicis que una part molt considerable dels fons desapareguts i no recuperats, segons la querella del Ministeri Públic, ha estat "blanquejada" des del 1999 fins a l'actualitat en un muntant superior als 13 milions d'euros.
La causa ha estat declarada secreta i, segons fonts jurídiques consultades per Europa Press, Pedraz investiga de moment si Conde ha participat en la creació d'un entramat de societats a l'estranger i a Espanya, amb el qual repatriava a Espanya diners procedents de les quantitats apropiades i no trobades al cas Banesto.
