Tots tres haurien blanquejat 500.000 euros, que ingressaven als seus comptes en concepte de nòmina
ACN
Barcelona.-Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment el president, secretari i tresorer d'una associació cannàbica de Sant Cugat del Vallès (Vallès Occidental) com a presumptes autors d'un delicte de blanqueig de capitals. Tots tres haurien blanquejat més de 500.000 euros procedents del tràfic de drogues, que seria l'activitat real de l'associació, segons els Mossos. Bona part dels diners que ingressaven es canalitzaven posteriorment cap als comptes corrents personals dels seus responsables a través d'ingressos en efectiu sota el concepte de nòmina. L'associació investigada era una de les més grans de Sant Cugat ja que comptava amb més de 2.000 afiliats.
La investigació originària va iniciar-se l'any 2012 a partir d'un requeriment judicial envers aquest club cannàbic ubicat a Sant Cugat del Vallès.Segons la policia tots tres ja van ser detinguts el juliol del 2014 per tràfic de drogues. A partir de l'estudi de la seva facturació es va demostrar que no es corresponia amb la facturació d'una associació sense ànim de lucre, tal i com constava en els estatuts fundacionals. Segons els investigadors les persones que gestionaven l'entitat la utilitzaven com a cobertura legal per blanquejar diners derivats del tràfic de drogues, activitat real de l'associació. Bona part dels diners que ingressaven es canalitzaven posteriorment cap als comptes corrents personals dels seus responsables a través d'ingressos en efectiu sota el concepte de nòmina. Tots tres haurien blanquejat més de mig milió d'euros. Els investigadors han pogut determinar que molts dels socis no eren consumidors habituals de cànnabis i que en la majoria d'ocasions no consumien la droga a l'interior del local, sinó que se l'emportaven fora amb el risc de transmissió de la droga a terceres persones. Aquest fet palesava que no es portava un control sobre les quantitats subministrades i que actuaven de paraigua per donar cobertura a la seva veritable activitat: tràfic de drogues i blanqueig dels beneficis. L'associació investigada era una de les més grans de Sant Cugat ja que comptava amb més de 2.000 afiliats. Actualment i per prohibició judicial aquesta associació no pot exercir la seva activitat, tot i que posteriorment es va tornar a constituir amb un nom i ubicació diferents però amb el mateix domicili fiscal i la mateixa estructura.Tot i això, les actuacions administratives tant de Mossos d'Esquadra com de la Policia Local del municipi van permetre clausurar la nova associació. Hores d'ara, l'associació cannàbica està clausurada i s'han demanat mesures cautelars sobre dos immobles i dos vehicles la titularitat dels quals recau en els inculpats.
