L'activitat del grup es concentrava a Barcelona però també operava a Jaén, Alacant, València i Castelló
Barcelona (ACN).-
La policia espanyola ha detingut 65 membres d'una organització que va estafar mig milió d'euros a víctimes estrangeres mitjançant 'phishing'. L'activitat del grup es concentrava a Barcelona, tot i que també operava a Jaén, Alacant, València i Castelló. La banda, composta per ciutadans romanesos i espanyols, obtenia les dades bancàries de comptes situats en països europeus, els Estats Units i Austràlia per fer després transferències il·lícites a altres que obrien a Espanya.Una vegada que els diners eren transferits a Espanya, els retiraven per mitjà de 'mulers' i posteriorment els traslladaven personalment o a través d'empreses d'enviament d'efectiu a Romania.
Entre els arrestats hi ha el líder de l'organització a Espanya, que percebia el 30% dels beneficis que obtenien amb aquesta activitat delictiva, i fins ara hi ha 171 afectats identificats.
La investigació va començar al març de 2013 arran de la denúncia presentada per una entitat bancària que alertava de l'ús de targetes falsificades de la seva entitat per realitzar pagaments fraudulents en comerços de la demarcació de Barcelona. A partir d'aquesta informació, els agents van identificar com a presumptes autors a diversos ciutadans de nacionalitat espanyola i romanesa.
D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat va informar als investigadors de l'existència d'un grup de delinqüents habituals que es dedicaven a la clonació de targetes de crèdit i a l'extracció en caixers automàtics d'efectiu procedent de transferències il·lícites. Constatada la relació entre les informacions, es va establir un equip conjunt d'investigació entre les dues policies.
Posteriorment, els agents van constatar la participació en aquests fets de 74 persones que operaven des d'Espanya. Formaven part d'un entramat ben organitzat en el qual els dirigents, ciutadans romanesos, actuaven des del seu país d'origen i repartien els guanys al 50% amb la branca espanyola de l'organització.
