MADRID, 29 abr. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz ha imposat compareixences mensuals a vuit dels nou investigats als quals ha pres declaració entre aquest dimarts i dijous, en la causa en què investiga el secretari general de Manos Limpias Miguel Bernad i el president d'Ausbanc, Luis Pineda, qui considera que ha tingut el "domini total i complet de la trama criminal" dedicada a extorsionar empresaris i banquers.
En una sentència, el magistrat fixa compareixences al jutjat més pròxim als seus domicilis el dia 1 de cada mes o quantes vegades siguin citats a declarar, la designació de telèfon mòbil de contacte permanent, així com la comunicació al jutjat de qualsevol canvi de domicili que es produeixi. No ha imposat mesures cautelars per a Perfecto Rodríguez.
Pedraz acusa María Isabel Medrano, Luis María Suárez Jordana, María Manuela Mateo, Hermenegildo García, María Teresa Cuadrado, Rosa Isabel Aparicio, Ramón Perfecto Rodríguez i José María Rodríguez dels delictes d'extorsió, amenaces, pertinença a organització criminal, estafa i administració deslleial, mentre que a José María Gómez de León només l'acusa dels tres primers delictes.
Segons la seva resolució, existeix "un domini total i complet de la trama per part de Luis Pineda que des de fa temps ha anat conformant una organització criminal, utilitzant diverses persones com a testaferros i en concret els citats investigats (*) els quals haurien contribuït a la consecució dels importants il·lícits beneficis econòmics".
En el cas de la dona de Luis Pineda, María Teresa Cuadrado, el jutge detalla les operacions realitzades a través de societats vinculades a Ausbanc per suposadament desviar fons a favor del matrimoni.
En una d'elles, Hisenda ha constatat que Cuadrado va rebre 204.845 euros entre 2008 i 2014. A través d'una altra societat s'ha constatat que rebia 12.000 euros anuals per a les seves despeses persones. Fins i tot per a l'adquisició d'un sofà, el matrimoni va utilitzar una societat del grup.
