MADRID, 17 febr. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha iniciat aquest dimecres una operació contra el Banc Industrial i Comercial de la Xina (ICBC) amb seu a Madrid, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.
Aquestes mateixes fonts han precisat que l'operació, en col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció, persegueix un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el qual presumptament va incórrer l'entitat.
Els agents s'han personat a la seu del Banc a Madrid i es preveu la detenció d'alguns responsables del banc xinès.
