MADRID, 11 Abr. (EUROPA PRESS) -
L'exbanquer Mario Conde, detingut aquest dilluns per la Guàrdia Civil va repatriar un mínim de 13 milions d'euros procedents de l'estranger segons sospiten els investigadors i el jutge de l'Audiència Nacional Santiago Pedraz que dirigeix les actuacions de l'Institut Armat, han informat a Europa Press fonts jurídiques.
Segons aquestes fonts consultades, el magistrat investiga si Conde ha participat en la creació d'un entramat de societats a l'estranger i a Espanya, amb el qual repatriava a Espanya diners procedents de les quantitats apropiades i no trobades al 'cas Banesto'.
El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 1 investiga fonamentalment delictes de blanqueig de capitals i contra la Hisenda pública en una operació, en què la UCO de la Guàrdia Civil ha detingut vuit persones, entre les quals hi ha Mario Conde, la seva filla Alejandra, el seu fill Mario i el seu gendre, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.
L'operació, coordinada per Pedraz i la Fiscalia Anticorrupció, indaga també si les societats a Espanya es trobaven a nom de terceres persones. Els diners es repatriaven des de l'exterior a territori nacional a través de préstecs, ampliacions de capital i ingressos en efectiu.
L'expresident de Banesto va ser condemnat a presó --el 2002 el Suprem va elevar la seva pena fins a 20 anys-- pels delictes d'estafa i apropiació indeguda a l'anomenat 'Cas Banesto'. El banc que presidia va ser intervingut el 1993 pel Banc d'Espanya després de registrar un forat patrimonial de 2.700 milions d'euros.
