El matrimoni Pineda duia un "alt nivell de vida" i els responsables d'Ausbanc podrien desviar fons per al seu "enriquiment personal"
MADRID, 25 maig (EUROPA PRESS) -
Ausbanc va recaptar més de 38,97 milions d'euros procedents de diferents entitats financeres en el període de deu anys que ha estat analitzat per la Policia Nacional i ha tingut un especial "èmfasi" en què l'associació ingressés "directament" els pagaments que efectuava als jutges, magistrats i fiscals que participaven en els fòrums per "guanyar simpaties".
Així consta en el sumari de la causa, a la qual ha pogut accedir Europa Press, en què els investigadors de la Unitat de Delinqüència Econòmica i Fiscal (UDEF) han detectat que Ausbanc Empreses va ingressar 37.033.138 euros, mentre que Ausbanc Consum va rebre 1.939.297 euros en el mateix període procedents de diverses entitats bancàries.
El grup, presidit per Luis Pineda, portava a terme pràctiques "com menys intimidatòries" a les entitats financeres perquè li paguessin "quantioses" aportacions econòmiques -- encobertes com pagaments per publicitat, estudis de mercat o patrocinis de jornades-- a canvi de no dirigir contra aquestes "campanyes de desprestigi" o accions judicials.
"Les esmentades amenaces es portarien a terme amb una certa intimidació, com a mínim verbal", prossegueix l'informe policial, que considera "molt probable" que les pràctiques s'hagin estès a altres països en els quals es publiciten els seus mitjans, com el Regne Unit, els Estats Units, Colòmbia i Veneçuela.
Segons la documentació, les tarifes per als espais publicitaris oscil·laven entre els 10.000 i 6.000 euros depenent de la mida i el lloc que ocupin.
SUBVENCIONS PÚBLIQUES
La Policia exposa que en la base de dades nacionals de subvencions d'Ausbanc consta la concessió de subvencions per import superior als 5,3 milions d'euros i crida l'atenció que rebés ajudes públiques quan va estar exclosa del Registre Estatal d'Associacions de Consumidors i Usuaris entre el 2005 i el 2012, així com el 2014 per les seves operacions de caràcter mercantil.
La tercera font d'ingressos de l'entramat procediria de les quotes dels associats, que abonaven una quota inicial de 72 euros, més una altra mensual. "El gros d'Ausbanc estaria conformat per socis adherits sense dret a votar en assemblees o fer algun tipus de control en l'activitat, de manera que serien mers convidats de pedra, en el sentit que s'aprofiten d'ells per pressionar com a associació de consumidors potent i poder accedir a subvencions", exposa.
D'altra banda, s'observa que part dels fons de les associacions es distreuen a societats del grup en concepte d'arrendaments, en els quals "es fixa el preu de lloguer que es vulgui, i no es tenen en compte altres condicions més beneficioses". De la mateixa manera, els agents han tingut coneixement que Ausbanc Empreses va comprar un bé immoble als Estats Units.
La causa revela que l'anàlisi dels fluixos econòmics entre les societats i les percepcions econòmiques rebudes per Pineda ascendeixen a 1,36 milions d'euros entre el 2005 i el 2014. "La unitat policial ha detectat en el matrimoni format per Luis Pineda i María Teresa Cuadrado un alt nivell de vida i ha detectat operacions entre empreses vinculades a ells que podrien suposar un desviament de fons de l'associació amb caràcter lucratiu", conclou.
