LLORET DE MAR (GIRONA), 25 (EUROPA PRESS)
La xarxa desarticulada aquest divendres a Lloret de Mar amb quatre detinguts ha pogut blanquejar fons a Espanya per un valor de 56 milions d'euros els últims anys, que procedien d'importants organitzacions criminals russes, segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat.
L'activitat principal del grup consistia en el blanqueig de capitals procedents de Rússia, que, després de passar per tercers països --alguns d'ells paradisos fiscals--, arribaven a Espanya per fer inversions de tipus financer i immobiliari.
Aquest entramat, establert a Lloret de Mar, està dotat d'una clara estructura jeràrquica i el capitost estava a Rússia.
A la xarxa a Espanya, el seu principal responsable havia creat una sèrie d'empreses que, comptant amb la col·laboració i assessorament de nombroses persones, s'havien infiltrat en el teixit econòmic i social de la zona, fent nombroses operacions immobiliàries i financeres i fins i tot patrocinant clubs esportius de la zona.
El grup comptava també amb societats i col·laboradors estratègicament ubicades en diversos països com Illes Seychelles, Xipre, Andorra, República Eslovaca i Illes Verges, entre d'altres.
Els investigadors han detectat relacions societàries amb importants organitzacions criminals d'origen rus com Solntsevskaya i Solomonskaya, així com alguns dels seus líders.
En concret, els agents tenen indicis que poden vincular algunes de les empreses investigades amb Semion Mogilevich, un dels deu delinqüents més buscats per l'FBI.
