Nascut a Kíev fa 66 anys, té nacionalitat russa i israelià
MADRID, 25 gen. (EUROPA PRESS) -
Semion Mogilevich, el presumpte líder mafiós rus relacionat amb els detinguts aquest divendres a Lloret de Mar (Girona), està reclamat per les autoritats d'Estat Units per nombrosos delictes de crim organitzat, i pel que l'FBI ofereix 100.000 dòlars de recompensa a qui pugui proporcionar informació que condueixi a la seva detenció, segons les dades recollides per Europa Press.
Se l'acusa de frau, blanqueig de diners, falsificació i robatori, totes aquestes activitats relacionades amb la delinqüència internacional i el crim organitzat, i es troba entre els deu delinqüents més buscats per l'FBI i Interpol el té inclòs entre els delinqüents més buscats amb alerta roja.
Mogilevich té 66 anys i va néixer a Kíev (Ucraïna) tot i que és de nacionalitat russa i israeliana i només parla rus; fa 1,68 metres i pesa 131 quilos, i pot portar barba o bigoti i és un fumador empedreït.
Mogilevich té la seva residència principal a Moscou (Rússia), i acostuma a utilitzar un passaport rus, però també pot posseir passaport israelià, ucraïnès i grec, segons la descripció d'Interpol i del FBI, recollida per Europa Press.
FRAU DE 150 MILIONS D'EUROS
Se'l busca per la seva presumpta participació en un pla per defraudar diversos milions de dòlars a milers d'inversors en les accions d'una societat anònima constituïda al Canadà, però amb seu a Newtown, Bucks County, Pennsilvània (EUA) entre 1993 i 1998.
El pla per defraudar es va ensorrar el 1998, després que milers d'inversionistes perdessin més de 150 milions de dòlars.
Durant les indagacions realitzades per la Guàrdia Civil entorn dels detinguts a Lloret de Mar es van detectar relacions societàries amb importants organitzacions criminals d'origen rus com Solntsevskaya i Solomonskaya, així com amb alguns dels seus líders.
En concret, existeixen indicis que vincularien algunes de les empreses investigades amb Semion Mogilevich, ha confirmat l'Institut Armat.
Aquesta xarxa establerta a Espanya i encapçalada pel rus Andrei Petrov havia creat una sèrie d'empreses que, comptant amb la col·laboració i assessorament de nombrosos persones, s'havien infiltrat en el teixit econòmic i social de la zona, fent nombroses operacions financeres i immobiliàries i fins i tot patrocinant clubs esportius de la zona.
La xarxa criminal comptava també amb societats i col·laboradors estratègicament ubicats en diversos països com Illes Seychelles, Xipre, Andorra, República Eslovaca i Illes Verges britàniques, entre d'altres.
