Els quatre detinguts en l'operació compareixeran dilluns a l'Audiència Nacional
BARCELONA, 25 gen. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil preveu prendre declaració en els pròxims dies a diverses persones per determinar el seu grau de participació en les activitats del grup detingut dedicat presumptament a blanquejar diners de grups criminals russos a Lloret de Mar (Girona).
Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, l'operació continua oberta i tampoc es descarten més detencions en els pròxims dies.
Els quatre detinguts passaran aquest dilluns a disposició del Jutjat central d'instrucció 6 de l'Audiència Nacional, després de ser traslladats a Madrid aquest cap de setmana.
Els arrestats --Andrei Petrov, el seu pare, una col·laboradora i una arquitecta-- són sospitosos de formar part d'una xarxa de blanqueig de fons procedents d'organitzacions criminals russes per un valor de 56 milions d'euros els últims anys.
Els detinguts han estat presents en els escorcolls realitzats pel Servei d'Informació de la Guàrdia Civil en els seus domicilis particulars i els seus llocs de treball, d'on han confiscat nombrosa documentació.
A casa d'Andrei Petrov han intervingut un fusell d'assalt Kalaixnikov, que serà enviat al laboratori central de criminalística.
La Guàrdia Civil també ha acudit a l'Ajuntament de Lloret amb un requeriment judicial per recopilar documentació que "permeti completar la investigació", han indicat.
BLANQUEIG A TRAVÉS DE PARADISOS
L'activitat principal del grup consistia en el blanqueig de capitals procedents de Rússia, que, després de passar per tercers països --alguns d'ells paradisos fiscals--, arribaven a Espanya per fer inversions de tipus financer i immobiliari.
Aquest entramat, establert a Lloret de Mar, està dotat d'una clara estructura jeràrquica i el seu capitost estava a Rússia.
A la xarxa a Espanya, el seu principal responsable havia creat una sèrie d'empreses que, comptant amb la col·laboració i assessorament de nombroses persones, s'havien infiltrat en el teixit econòmic i social de la zona, fent nombroses operacions immobiliàries i financeres i fins i tot patrocinant clubs esportius de la zona.
El grup comptava també amb societats i col·laboradors estratègicament ubicats en diversos països com Illes Seychelles, Xipre, Andorra, República Eslovaca i Illes Verges, entre d'altres.
Els investigadors han detectat relacions societàries amb importants organitzacions criminals d'origen rus com Solntsevskaya i Solomonskaya, així com alguns dels seus líders.
En concret, els agents tenen indicis que poden vincular algunes de les empreses investigades amb Semion Mogilevich, un dels deu delinqüents més buscats per l'FBI.
