L'entorn familiar va blanquejar prop d'1,5 milions d'euros
TARRAGONA, 8 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Montblanc (Tarragona) un reincident contrabandista internacional de tabac, de 68 anys, i la seva dona, de 66, per presumpte blanqueig de capitals, i han imputat un dels seus fills i la parella sentimental d'un altre.
Els investigadors han acreditat el blanqueig de més de 1.490.000 euros per part del matrimoni --que ho va fer per valor de 690.000 euros-- i el seu entorn familiar, ha informat aquest dissabte la policia catalana.
El principal investigat és un presumpte contrabandista internacional detingut moltes vegades per aquesta modalitat delictiva des del 2004 en les localitats de Manresa i Barcelona i les províncies de Biscaia i Osca.
Els investigadors van poder corroborar que el detingut i cervell de la trama havia establert una via il·legal de transport de tabac des de Malàisia fins a la Unió Europea passant per Espanya, amb la qual obtenien importants guanys que eren "diluïts" en el patrimoni particular del seu entorn familiar més pròxim i en dues empreses de Montblanc.
Els agents van apreciar una sèrie d'operacions mercantils i immobiliàries inusuals, augments de capital no justificats, així com control i titularitat d'un entramat empresarial destinat a custodiar el patrimoni familiar, segons les mateixes fonts.
El matrimoni arrestat tenia la titularitat de més de 50 finques rústiques, diverses finques urbanes, turismes i vehicles agrícoles, així com altres propietats, adquirides amb guanys no justificats o de procedència desconeguda.
El 8 d'octubre, els agents van realitzar tres registres en el domicili dels detinguts i dues empreses, on van trobar factures entre les societats propietat dels investigats que van permetre acreditar el 'modus operandi' utilitzat per blanquejar els guanys obtinguts per la venda il·legal de tabac.
Els detinguts van quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial, amb retirada del passaport, prohibició de sortida del país i presentació al jutjat periòdicament.
