Actualitzat 29/07/2014 11:30

84 detinguts d'una xarxa que va blanquejar 11,5 milions mitjançant "cartes nigerianes"

Policía Nacional interviniendo material
POLICÍA NACIONAL, MINISTERIO DEL INTERIOR

Detenen una persona a Sabadell i escorcollen un pis de Barcelona

MADRID, 29 jul. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha detingut 84 persones en una macrooperació desenvolupada a tot Espanya contra una xarxa especialitzada en "estafes nigerianes", que va arribar a blanquejar un mínim d'11,6 milions d'euros mitjançant aquest mètode, segons ha informat l'Institut Armat en un comunicat.

L'organització gestionava diferents locutoris que rebien els diners enviats per ciutadans estrangers estafats mitjançant "cartes nigerianes" i després els enviava a Nigèria blanquejats a través de diferents entitats.

Aquest mètode d'estafa consisteix a enganyar via correu electrònic les víctimes convencent-les per pagar una quantitat de diners per avançat que els permet d'accedir a una fortuna molt més gran.

Segons ha informat la Guàrdia Civil, la xarxa estava composta sobretot per ciutadans nigerians i el 80% dels detinguts procedeixen d'aquest país.

D'altra banda, la majoria de les víctimes procedien dels Estats Units, el Canadà i Alemanya, i s'han arribat a registrar 4.593 denúncies d'aquest frau, tot i que és possible que hi hagi una xifra més gran de persones estafades que no hagin denunciat els fets.

El volum d'efectiu manejat pels arrestats durant el període que va durar la investigació, que va començar l'octubre del 2012 tot i que ja s'havia començat a investigar 203 locutoris des del gener del 2011, supera els 20,6 milions d'euros i el volum global de fons manejats per les entitats va excedir els 120 milions.

INVESTIGACIÓ PATRIMONIAL

L'operació s'ha saldat, fins ara, amb la detenció de 84 membres de l'organització criminal: 34 persones a Madrid, 18 a València, 12 a Màlaga, 9 a Sevilla, 3 a Almeria, 3 més a Alacant, 2 a Castelló, una a Aranda de Duero (Burgos), una altra a Sabadell (Barcelona) i una altra més a Saragossa.

A més, s'han efectuat 51 escorcolls: 16 a diferents localitats de la Comunitat de Madrid (2 a Móstoles, 2 a Fuenlabrada, 4 a Parla, 1 a Alcorcón, 5 a Alcalá de Henares, 2 a Madrid capital), 6 més a València; 8 a Màlaga; 16 a Sevilla; 3 a Alacant; un a Almeria i un altre a Barcelona.

En aquests escorcolls els agents han intervingut 56.000 euros en efectiu, 50 equips informàtics, 27 telèfons mòbils i nombrosos passaports i documents d'identitat falsificats. Els passaports utilitzaven fotografies de personatges famosos, com polítics, esportistes, actors o presentadors de televisió.

De manera paral·lela, el Grup d'Investigacions Patrimonials de la UDEF Central ha analitzat els actius immobiliaris de la xarxa desmantellada i ha ordenat el bloqueig de 98 vehicles valorats en 1.127.00 euros, 73 béns immobles amb un valor de 9.846.000 euros i més de mig centenar de comptes bancaris.

L'operació s'ha dut a terme per la UDEF Central de la Comissaria General de policia Judicial i la Prefectura Superior de Policia de Madrid, al costat d'agents de les Direccions Superiors de València, Andalusia Occidental, Catalunya, Aragó i Andalusia Oriental, i efectius de les comissaries provincials d'Alacant, Almeria, Castelló i la comissaria Local d'Aranda de Duero.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés