CIUTAT DE PANAMÀ, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Superintendència de Bancs de Panamà (SBP), l'organisme regulador de la banca panamenya, ha assumit el control administratiu de la unitat local de Banca Privada d'Andorra (BPA), en el marc de la investigació que les autoritats dels Estats Units estan fent a la seva matriu per sospites de rentat de diners.
El supervisor bancari panameny ha explicat la seva decisió per la potencial impossibilitat de la filial al país de Banca Privada d'Andorra de tenir "accés real a la majoria dels actius per fer front als seus dipositants, el que podria afectar les operacions del banc en aquesta jurisdicció".
En aquest sentit, la Superintendència de Bancs de Panamà ha subratllat que la majoria dels actius líquids de la institució estan col·locats al banc del grup a Andorra.
"Segons el parer de la Superintendència, els interessos dels dipositants corren perill i es fa necessari procedir amb la presa de control administratiu i operatiu immediat de Banca Privada d'Andorra (Panamà), com a resultat de les accions adoptades per la Unitat d'Intel·ligència Financera del Departament del Tresor dels Estats Units", ha explicat el supervisor.
Les autoritats nord-americanes han vinculat la matriu de l'entitat a Andorra amb la facilitació de transaccions de persones vinculades amb fons derivats d'activitats il·lícites incloent transaccions per a organitzacions a Rússia, la Xina i altres transaccions relacionades amb desviació de milions de dòlars de l'empresa petroliera de Veneçuela (PDVSA) a canvi de comissions.
Tot i això, el supervisor panameny ha subratllat que no existeixen evidències que la subsidiària de Banca Privada d'Andorra a Panamà es trobi compromesa en aquests actes il·lícits.
