Publicat 29/06/2024 12:42

La Justícia panamenya absol 28 persones vinculades amb els Papers de Panamà

Archivo - Bandera de Panamà
Europa Press/Contacto/Kike Calvo - Archivo

MADRID, 29 juny (EUROPA PRESS) -

La Justícia panamenya ha absolt aquest divendres 28 persones acusades de blanqueig de capital en relació amb el mediàtic cas dels Papers de Panamà i ha ordenat aixecar totes les mesures cautelars contra els imputats, ha informat l'òrgan judicial del país en un comunicat.

"La jutgessa segona liquidadora de Causes Penals, Baloísa Marquínez, mitjançant sentència N°. 3 de 28 de juny del 2024, ha absolt les persones acusades del delicte contra l'ordre econòmic en la modalitat de blanqueig de capitals, en les causes acumulades dels casos denominats 'Panama Papers' i 'Lava Jato', seguit a la firma d'advocats Mossack Fonseca i els seus col·laboradors, a més de ciutadans de nacionalitat alemanya", es llegeix en l'esmentada nota.

D'aquesta manera, la sentència dictada per Marquínez ordena l'"aixecament de les mesures cautelars personals i reals que pesen contra tots els processaments" i contempla, a més, "l'exempció de l'acció penal per mort d'un dels assenyalats en el procés".

En el cas dels Papers de Panamà, la Justícia ha determinat que "les proves recaptades en els servidors del bufet d'advocats Mossack Fonseca (...) no van complir amb la cadena de custòdia, ni amb els principis que regeixen la prova digital principalment en no haver-hi valors 'hash' que permetessin tenir certesa de l'autenticitat i la integritat".

De la mateixa manera, la magistrada ha considerat que "la resta de les proves no eren suficients ni concloents per determinar la responsabilitat penal dels acusats, tant dels fons procedents d'Alemanya, com els de l'Argentina", afegeix el comunicat.

L'abril del 2016, una filtració de més d'onze milions de documents del bufet panameny Mossack Fonseca va revelar la implicació de polítics, empresaris i personalitats de tot el món en empreses radicades en paradisos fiscals i que podrien haver servit per evadir impostos.

Entre els noms inclosos hi havia els de caps d'Estat com els llavors presidents de l'Argentina, Mauricio Macri, i d'Ucraïna, Petro Poroixenko. A més, persones del cercle més proper als presidents de Rússia, Vladímir Putin, i de Síria, Bashar al-Assad, o del difunt líder libi, Muamar Gadafi. En total hi ha 72 caps o ex-caps d'Estat que amb aquestes empreses evadien impostos, blanquejaven diners i evitaven sancions, segons la investigació.

La filtració va afectar 200.000 empreses, aproximadament dos terços de les firmes que gestionava Mossack Fonseca. Una font anònima va entregar la documentació al diari alemany 'Süddeutsche Zeitung', que els va compartir amb el Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació, que agrupa 107 empreses informatives de 78 països.

Contador



www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés