SYDNEY/CIUTAT DE PANAMÀ, 4 Abr. (Reuters/EP) -
Les autoritats fiscals d'Austràlia i Nova Zelanda estan investigant per possible evasió d'impostos als clients locals d'una firma d'advocats amb seu a Panamà al centre d'una enorme filtració de dades.
La filtració involucra més d'11,5 milions de documents del bufet Mossack Fonseca, amb seu en el paradís fiscal de Panamà, que han revelat detalls sobre transaccions financeres fosques de centenars de milers de clients en múltiples jurisdiccions.
Els documents estan al centre d'una investigació publicada diumenge pel Consorci Internacional de Periodistes d'Investigació (ICIJ, per la seva sigla en anglès), el diari alemany 'Süddeutsche Zeitung' i més de 100 mitjans. El diari alemany ha dit que ha rebut els documents i després els va compartir amb altres mitjans de comunicació.
Els 'Panamà Papers' cobreixen un període des del 1977 fins al desembre passat i suposadament revelen que algunes firmes domiciliades en paradisos fiscals haurien estat utilitzades per al rentat de diners, el tràfic d'armes i drogues i l'evasió d'impostos.
L'Oficina Australiana d'Impostos (ATO) ha informat est que està investigant més de 800 clients de Mossack Fonseca.
"Fins ara hem identificat més de 800 contribuents individuals i hem vinculat més de 120 d'ells a un proveïdor de serveis 'offshore' associat amb seu a Hong Kong", ha indicat l'ATO en un comunicat enviat per correu electrònic a Reuters. L'oficina no va revelar el nom de la companyia de Hong Kong.
El subcomissari de l'ATO, Michael Cranston, ha declarat que la seva oficina està tractant amb la Policia federal australiana, la Comissió contra el Crim i el regulador contra el blanqueig de diner Austrac per contrastar les dades dels documents.
"Alguns casos podrien ser remesos al Grup de Treball contra els Delictes Financers Greus", ha precisat Cranston. "El missatge és clar: els contribuents no poden confiar que aquests arranjaments secrets puguin ser mantinguts en secret i nosaltres actuarem sobre qualsevol informació que ens sigui facilitada", ha precisat.
NOVA ZELANDA
A Nova Zelanda, l'agència fiscal està "treballant estretament" amb els seus socis per obtenir plens detalls sobre qualsevol resident fiscal al país que pugui estar implicat en els arranjaments facilitats per Mossack Fonseca, ha assenyalat un alt càrrec de l'oficina fiscal, John Nash.
Segons 'Australian Financial Review', el règim de 'trust' estrangers a Nova Zelanda va permetre a Mossack Fonseca crear aquest tipus d'entitats al país per protegir béns controvertits.
Així les coses, el líder de l'opositor Partit Laborista, Andrew Little, ha reclamat aquest dilluns al primer ministre, John Key, que aclareixi si sabia que Nova Zelanda s'està convertint en un "refugi per a rics inversors estrangers que busquen ocultar les seves fortunes en comptes secrets de 'trust'".
Per la seva banda, el ministre d'Ingressos, Michael Woodhouse, ha assegurat en un comunicat que el país "cobra impostos a les persones que viuen, treballen i fan negocis aquí. No cobrem impostos als ingressos estrangers obtinguts per estrangers". Segons Woodhouse, les normes fiscals del país exigeixen que els 'trust' estrangers estiguin registrats.
EL BUFET ES DEFENSA
El director del bufet panameny, Ramón Fonseca, ha defensat que la firma no ha actuat malament, però ha reconegut en una entrevista telefònica amb Reuters que va patir un atac cibernètic "limitat" i ha sostingut que és víctima d'una ofensiva internacional contra la privacitat.
El directiu ha afirmat que la firma, que s'especialitza en la creació d'empreses 'offshore', ha format més de 240.000 societats i que la gran majoria d'elles ha estat per a usos legítims.
