CASTELLÓ, 2 jul. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha detingut 30 persones i n'ha investigat dues més, totes elles acusades de formar part d'un entramat criminal altament especialitzat en l'execució d'estafes massives i blanqueig de capitals, segons ha informat l'institut armat en un comunicat. El total dels diners defraudats supera els 1.400.000 euros.
En el seu 'modus operandi', l'organització, que utilitzava mètodes de phising per Internet així com mitjans tècnics de facilitació de transaccions econòmiques, captava dades vinculades a targetes de crèdit, tant a través de l'ús d'enginyeria social --engany als seus veritables titulars-- com adquirint els corresponents scripts per lots a la Deep Web, que posteriorment eren utilitzats per al processament de transaccions de diners.
La investigació de la denominada operació 'Gravelinas' remunta els seus inicis al 2015 quan un representant d'una important cadena de supermercats va denunciar a la Policia Judicial de la Guàrdia Civil de Castelló que la cadena estava sent víctima de múltiples estafes pel mètode de 'Phising' bancari.
El mètode phising consisteix en la utilització de tècniques d'enginyeria social per part dels delinqüents per obtenir informació confidencial sobre noms d'usuari, contrasenyes i altres detalls de targetes de crèdit, fent-se passar per comunicacions confiables i legítimes.
Després de realitzar-se les primeres indagacions es va poder constatar l'existència d'un grup organitzat de persones, el principal centre de les quals d'operacions s'assentava a Castelló. Els seus principals capitosts comptaven amb una "alta qualificació" en el camp de la tecnologia financera i moviment electrònic de capitals.
Procediments d'investigació patrimonial i societària van portar a la Guàrdia Civil a localitzar els principals elements de l'organització criminal, així com a la identificació de les empreses societàries de les quals se servien per realitzar les estafes.
ACTIVITATS MÉS DIFÍCILS DE DETECTAR
A mesura que les perquisicions avançaven, els investigadors es van donar compte que els presumptes autors dels fets estaven evolucionant els seus 'modus operandi' en direcció cap a activitats il·lícites que els reportaven cada vegada més beneficis, i que al mateix temps eren més difícils de detectar.
L'evolució va culminar quan els components de l'organització van abandonar els mètodes tradicionals de captació d'informació personal per a la utilització de targetes i van començar a realitzar càrrecs massius de compres a targetes de crèdit. Aquestes últimes targetes de crèdit les aconseguien a través de remeses de targetes clonades procedents de 13 països --Suècia, Suïssa, Corea del Sud, Alemanya, Noruega, els Emirats Àrabs, Àustria, el Regne Unit, França, Colòmbia, el Japó, Luxemburg i els Estats Units-- adquirides a través de la Deep Web.
Amb aquestes targetes de crèdit, i gràcies a un entramat societari d'empreses pantalla, procedien a realitzar compres de béns que no existien i transaccions a través de terminals punt de venda (TPV). El flux de diners començava el seu viatge per l'entramat financer, fins que acabava en poder dels membres de l'organització.
A causa de l'alta especialització delictiva objecte de la investigació, la Guàrdia Civil es va servir de personal especialitzat en el camp de la informàtica forense en col·laboració amb el Centre Europeu de Ciberdelinqüència (EC3) d'Europol, i es va requerir al seu torn la col·laboració d'Interpol i l'auxili de l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius del Ministeri de Justícia, per a la canalització de més de 200 sol·licituds a les 55 entitats, empreses i organismes oficials de diferents països afectats.
TRES FASES
Donada la complexitat de la investigació, la culminació i explotació de la mateixa s'ha hagut de fraccionar en 3 fases diferents, en els mesos de febrer, maig i juny, durant les quals s'han practicat 4 registres domiciliaris i confiscat nombrosa documentació, plàstics per a targetes de crèdit, material informàtic específic, 5 terminals de venda electrònica i 17 telèfons mòbils d'alta gamma. S'han bloquejat un total de 64 comptes bancaris utilitzats per la xarxa criminal, i s'estima que el muntant dels diners defraudats supera 1.400.000 euros.
S'ha detingut 30 persones i s'ha investigat dos a les localitats de Castelló --4 detinguts i 1 investigat--, la Jonquera (Girona) --3 detinguts--, Torrejón de Ardoz (Madrid) --4 detinguts--, Lleida --16 detinguts--, Tarragona --1 investigat-- i Barcelona --3 detinguts--.
L'organització adquiria terminals de pagament (TPVs) de diverses entitats bancàries i utilitzava multitud de targetes de crèdit, que eren clonades als països anteriorment esmentats. Una vegada tenien les targetes i els terminals, valent-se d'arxius de processament per lots --scripts--, aconseguien automatitzar peticions de compra en molt curt període de temps.
D'aquesta forma, aconseguien realitzar una elevada quantitat d'operacions abans que els sistemes de seguretat de les entitats bancàries poguessin procedir al bloqueig d'aquesta targeta de crèdit. Immediatament en començava el processament d'una altra. Aquestes targetes de crèdit eren adquirides per lots a la 'Deep Web' i les quantitats defraudades a les mateixes arribaven a superar en algunes ocasions un muntant de fins el 12.500 euros en una sola operació.
Les diligències instruïdes han estat lliurades al Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, qui a causa de la internacionalització de les operacions, és competent per a l'assumpte.
L'actuació ha estat realitzada per efectius de l'Equip d'Investigació Tecnològica (Edite) de la Unitat Orgànica de Policia Judicial de la Comandància de la Guàrdia Civil de Castelló.
