Els agents troben substàncies per a la fabricació de droga i diners en metàl·lic durant els escorcolls a les propietats de la xarxa
MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -
L''Operació Prima' contra un grup indi dedicat al crim organitzat s'ha saldat amb la detenció de 60 persones a les comunitats de Madrid, Canàries, Galícia, Catalunya, València, Extremadura i Andalusia.
Durant el macroperatiu policial ha estat detingut el presumpte capitost de la trama, H.T. Varma, de nacionalitat índia, que en el moment de la seva detenció, passades les 8 hores, es trobava en un xalet de la seva propietat a Madrid, han informat a Europa Press fonts de la investigació.
La Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada ha precisat a través d'un comunicat que ha ordenat la detenció de 78 persones integrades en aquesta organització.
Segons la nota, es dedicaven a introduir a Espanya productes tèxtils i de confecció, fàrmacs, material informàtic i electrònic, de fotografia, procedents de la Xina i de la Unió Europea.
Se'ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, contraban, falsedat en documents oficials i mercantils, contra la salut pública, contra la propietat industrial i intel·lectual i suborn.
SOCIETATS 'TRUITA'
La trama utilitzava empreses que importen les mercaderies amb frau duaner, i societats 'truita' que comercialitzen les mercaderies amb frau d'IVA interior, és a dir, sense el pagament de l'IVA repercutit corresponent a les vendes interiors.
El Jutjat d'Instrucció número 5 de Fuenlabrada (Madrid), encarregat de la investigació, ha acordat l'entrada i escorcoll d'uns 150 domicilis a instància de la Fiscalia en diferents localitats de les comunitats autònomes i ha acordat l'embargament dels nombroses comptes corrents dels imputats.
En coordinació amb policies estrangeres, també s'han practicat entrades i escorcolls a Portugal i a Itàlia.
De l'anàlisi del moviment dels fluxos de diners --ingressos i pagaments-- juntament amb la informació que aporten les autoritats portugueses, les dades que consten a la base de dades de l'Agència Tributària i de l'anàlisi dels fluxos financers, es detecta una trama de defraudació d'IVA, a més d'un frau duaner.
El frau es canalitzava fins a les societats que actuaven com a distribuïdores finals.
Anticorrupció assegura que entre aquestes activitats delictives en destaca el blanqueig de capitals derivat de delictes contra la propietat intel·lectual i industrial a gran escala, així com el finançament de l'esmentada activitat delictiva.
L'organització també havia estès la seva activitat de blanqueig de capitals al procedent del tràfic de drogues a causa de la mateixa estructura de blanqueig.
