Publicat 07/07/2014 09:56

L'operació contra un grup hoteler de Tarragona acaba amb vuit detinguts i sis imputats

TARRAGONA, 7 jul. (EUROPA PRESS) -

L'operació contra el grup hoteler Marvel Hotels de Tarragona s'ha saldat amb vuit detinguts i sis imputats per presumptament haver desviat sis milions d'euros procedents de companyies en concurs de creditors.

Entre els detinguts hi figura el màxim responsable del grup hoteler, com també familiars directes, testaferros, directius i col·laboradors, segons han informat aquest dilluns els Mossos d'Esquadra en un comunicat.

La investigació, que ha durat més d'un any i mig, va començar arran de la declaració de concurs de creditors d'una empresa holding d'un grup, del qual la Fiscalia de Tarragona va veure irregularitats que podien ser constitutives de delicte.

A la primera fase de la investigació, tutelada per la Fiscalia, els agents van detectar un buidat d'actius i patrimoni de la companyia concursada a favor del cap de l'organització i el seu entorn familiar més directe per valor superior als 1,5 milions d'euros.

Amb tots aquests indicis provats, els investigadors van iniciar una segona fase, amb diligències incoades pel jutjat d'instrucció 3 de Tarragona, que va permetre descobrir que l'organització havia creat una immensa xarxa societària de més de 40 empreses, entre les quals destaca una important cadena hotelera, a efectes de dificultar qualsevol investigació.

Els Mossos van comprovar que els detinguts havien enviat diners a Andorra, Romania, Brasil i Gran Bretanya, països on hi ha altres companyies creades per la banda, com també comptes corrents del líder.

Per desviar diners, els detinguts havien desenvolupat formes com la constitució de gravàmens ficticis, simulació d'operació mercantils i contractuals, ampliacions de capital fraudulentes i càrrecs de despeses i ús de targetes bancàries a nom de les societats.

Els Mossos tenen provat el desviament de més de 6 milions d'euros a comptes particulars i empreses pantalla i uns deutes de factures impagades per més de 20 milions, segons les mateixes fonts.

La investigació, que ha tingut la col·laboració de la policia andorrana, va culminar l'1 de juliol amb l'arrest de vuit persones, sis imputats i tres escorcolls a domicilis dels caps de l'organització i dos a hotels de Vielha (Lleida) i Coma-ruga (Tarragona).




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés