MADRID 8 abr. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Tributària ha desarticulat una trama a Catalunya i al País Valencià en què es van defraudar més de 10 milions d'euros en el sector dels hidrocarburs en aquestes autonomies, ha informat el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.
Aquest frau, desarticulat gràcies a l'operació 'Espina', va consistir en l'apropiació de l'IVA repercutit en subministrar el carburant a les gasolineres.
Com a part de la seva actuació, les autoritats han escorcollat set domicilis i han intervingut 700.000 euros en efectiu, i també han bloquejat els comptes bancaris de la trama.
A més, l'Agència Tributària ha immobilitzat més d'un milió de litres de combustible a Barcelona, Huelva i Bilbao, i ha acordat la prohibició de disposar de vuit immobles, tots ells a Catalunya.
En concret, l'organització desarticulada es dedicava a la intermediació en el negoci de venda de carburants a l'engròs a les gasolineres.
L'esquema del frau, centrat en l'IVA, consistia a utilitzar societats de molt curta vida per adquirir legalment carburants en un dipòsit fiscal propi de majoristes d'hidrocarburs.
Després d'aquest moviment, amb el qual podien fer adquisicions sense suportar l'impost, aquestes societats venien el carburant a estacions de servei repercutint l'IVA, però no ingressaven a l'Hisenda Pública les quotes que havien repercutit i cobrat a les gasolineres.
Per evitar la detecció del frau, els responsables substituïen cada pocs mesos les societats de les quals se servien per l'operativa, i situaven com a responsables formals de les mateixes a mers testaferros.
Mitjançant aquesta apropiació de les quotes d'IVA, l'organització podia vendre el producte als minoristes a uns preus inferiors als quals ofereixen els operadors que compleixen l'obligació d'ingressar a la Hisenda Pública l'impost repercutit als seus clients.
En la seva nota, el Ministeri d'Hisenda adverteix que podrien arribar a exigir-se responsabilitats als minoristes que hagin adquirit a aquesta trama o a alguna semblant carburants a preus notòriament inferiors als de mercat.
ESCORCOLLS
Les investigacions de l'Agència Tributària van culminar el passat 22 de març, quan agents de Vigilància Duanera, van practicar set entrades i escorcolls en domicilis de diferents localitats de Girona, Lleida, Barcelona i Castelló.
Els agents, que van concloure així un procés iniciat amb una denúncia el juliol del 2012 per part de la Delegació Especial de l'Agència Tributària a Catalunya, van prendre declaració a set persones, quatre en qualitat de detinguts, a les quals se'ls imputa la comissió de diversos delictes fiscals.
Com a part dels registres, s'ha intervingut abundant documentació i han confiscat diversos ordinadors el contingut del quals serà analitzat en els pròxims dies.
ANTECEDENTS
L'activitat defraudatòria desmantellada ara en l'operació 'Espina' segueix pautes molt similars a la que desenvolupava la trama desarticulada per l'Agència Tributària a Andalusia la tardor passada com a part de l'operació 'Hidro'.
En aquella ocasió, el frau generat a la Hisenda Pública es va estimar en més de 9 milions d'euros i l'operació es va saldar amb la detenció de quatre persones imputades per presumpte delicte fiscal, així com amb la intervenció de 15 immobles, dues embarcacions d'esbarjo i més de 3,3 milions d'euros en comptes bancaris.
