Foto: MOSSOS D'ESQUADRA
BARCELONA, 18 Jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra, l'Agència Tributària i la Policia Nacional han desmantellat un grup criminal per defraudar suposadament més de 9 milions d'euros a Hisenda.
En l'operació, la policia ha arrestat 40 persones, segons ha informat aquest divendres la policia catalana.
La investigació va començar fa un any i mig després d'un robatori de càmeres fotogràfiques valorades en més d'un milió d'euros, que va conduir la policia fins a una trama empresarial ubicada a Reus (Tarragona).
En advertir indicis de frau fiscal, el jutjat d'instrucció 2 de Reus va ordenar a l'Agència Tributària que designés funcionaris que col·laboressin en les actuacions en funcions d'auxili judicial.
Els delinqüents havien creat una trama per defraudar l'IVA en la comercialització de productes informàtics i electrònics, creant una estructura societària molt complexa formada per entitats a Espanya, Portugal, Romania, Letònia i Xipre.
La mercaderia anaven directament des dels magatzems del proveïdor a l'estranger fins a territori espanyol, des d'on era enviada als venedors; per eludir el pagament de l'IVA s'interposava una sèrie de societats creades a aquest efecte a Espanya i altres països.
La mecànica del frau consistia que els productes, malgrat ser transportats directament a Espanya, eren facturats pels proveïdors a societats instrumentals creades a altres països europeus, que es limitaven a tornar a facturar a altres societats, aquestes espanyoles, també de caràcter instrumental, que no ingressaven l'IVA per la compra intracomunitària i facturaven a les societats que finalment venien al públic els productes, a un preu molt competitiu en deduir-se l'IVA que no havia estat ingressat al Tresor Públic.
Una part important d'aquesta organització criminal es dedicava a la contínua creació de societats instrumentals, per les quals contactaven amb testaferros que feien figurar com a administradors d'aquestes societats fictícies i autoritzades en comptes oberts a diferents entitats per dificultar el seguiment dels fons; així, els Mossos calculen que la trama hauria defraudat més de 9 milions d'euros.
El 17 de juny passat els Mossos van realitzar 21 escorcolls a empreses i domicilis d'Alella, El Masnou, Barcelona, Sant Feliu de Llobregat, Cerdanyola del Vallès, El Prat de Llobregat, Viladecans, Manresa, Terrassa (Barcelona) i Solsona (Lleida).
També, amb la col·laboració de la Policia Nacional, es van practicar escorcolls a Guadalajara, Torremolinos, Màlaga i Madrid.
Els agents es van apoderar d'una gran quantitat de material informàtic, 12.000 euros i informació bancària i fiscal relacionada amb la xarxa, i van ser detingudes 40 persones de nacionalitat espanyola, cubana, veneçolana, argentina i pakistanesa pels presumptes delictes de frau continu, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal; dels arrestats, vuit van ingressar a la presó.
