Foto: GUARDIA CIVIL
Hi ha implicades 138 persones, de les quals 98 han estat detingudes, i 104 societats
MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS)
La macrooperació 'Nehar' de la Guàrdia Civil i l'Agència Tributària contra una xarxa que venia gasoil per a automoció adulterat s'ha saldat amb la detenció de 98 persones i la confiscació d'1,2 milions d'euros, 331 vehicles i 128 immobles, segons ha informat aquest divendres l'Institut Armat.
Els detinguts estan acusats de diversos delictes contra la Hisenda Pública, d'estafa, falsedat documental i organització criminal; fins ara, s'han obtingut proves i indicis de la participació en els fets, en més o menor grau, de 138 persones físiques i 104 persones jurídiques.
La xarxa va arribar a defraudar més de 5,5 milions d'euros a la Hisenda Pública per l'Impost Especial d'Hidrocarburs --al que se sumaria la defraudació per determinar a l'IVA i altres impostos-- aprofitant la diferència de tipus impositius entre el producte que adquiria i el que venia a gasolineres i transportistes.
Les investigacions, iniciades el 2011 i realitzades de manera conjunta per agents de la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil i funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària van concloure dijous amb una actuació combinada en 24 províncies, amb 52 entrades i escorcolls en domicilis de particulars i empreses.
La trama, composta per nou organitzacions diferents que estenien la seva activitat per 11 comunitats autònomes (Andalusia, Aragó, Castella-la Manxa, Castella i Lleó, Catalunya, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Navarra i Comunitat Valenciana), adquiria gasoil agrícola i de calefacció ('B' i 'C'), que estan bonificats fiscalment, manipulava el producte resultant per eliminar les substàncies que permeten diferenciar-ho a simple vista del gasoil 'A' i ho barrejava amb altres productes no subjectes a l'impost per abaratir encara més el seu cost fiscal.
Així, la trama reduïa notablement els seus costos, perjudicant altres operadors per la competència deslleial i originava riscos per als consumidors, donada la baixa qualitat del carburant.
La macroorganització estava formada per organitzacions jerarquitzades i organitzades amb més o menor autonomia, que superaven tota la cadena comercial dels hidrocarburs. Així, en la trama intervenien proveïdors d'hidrocarburs, transportistes, centres clandestins de transformació i clients del producte final (estacions de servei còmplices i grans consumidors).
A més, comptava amb una sèrie de societats instrumentals i receptors de factures falses, i el seu paper era fingir la recepció del gasoil bonificat, justificant amb això el destí legal que teòricament donava el proveïdor a aquest gasoil 'B' i 'C'.
Entre d'altres actius, la xarxa comptava amb una fàbrica de biodièsel, 37 titulars d'establiments dedicats a la producció, distribució i comercialització a l'engròs d'hidrocarburs; 46 estacions de servei, 13 transportistes, nou possibles centres de transformació i nombrosos receptors de factures falses.
HAN PARTICIPAT 750 FUNCIONARIS
En l'operació han participat 750 funcionaris, i durant els registres efectuats en naus industrials i domicilis socials de les empreses investigades, agents de la Guàrdia Civil i els funcionaris de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària, han pres mostres del gasoil que comercialitzava la trama i han intervingut gran quantitat de documentació en suport físic i informàtic per a la seva anàlisi.
En l'operació, dirigida pel Jutjat d'Instrucció número 5 d'Illescas (Toledo), la investigació ha estat dirigida pel Grup de Delictes Econòmics de la Unitat Central Operativa, amb el suport de personal de totes les Comandàncies afectades, així com de l'Agrupació de Reserva i Seguretat i del Servei Cinològic.
Per part de l'Agència Tributària, l'Oficina Nacional d'Inspecció i Investigació del Departament de Duanes i Impostos Especials, que ha iniciat les investigacions i l'Àrea Regional de Vigilància Duanera de l'Agència Tributària a Castella-la Manxa, han comptat amb la col·laboració de les Unitats d'Auditoria Informàtica del Departament d'Inspecció Financera i Tributària.
