BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han detingut 65 membres d'una organització, dirigida des de Romania i amb centre d'operacions a Barcelona, per estafar mitjançant 'phishing' (estafa via internet) mig milió d'euros a víctimes estrangeres, ha informat aquest dilluns el cos en un comunicat.
La banda, composta per ciutadans romanesos i espanyols, obtenia les dades bancàries de comptes situats en països estrangers per fer després transferències il·lícites a altres obertes a Espanya.
Una vegada que els diners eren transferits a Espanya eren retirats per mitjà de 'mulers' per després trasladar-ho a Romania, personalment o a través d'empreses d'enviament d'efectiu.
Entre els arrestats, es troba el líder de l'organització a Espanya, que percebia el 30% dels beneficis que obtenien amb aquesta activitat delictiva, i fins ara hi ha identificades 171 víctimes de diferents nacionalitats.
Tots havien de donar compte sistemàtic de cada moviment bancari exercint un ferri control sobre els mulers, sotmesos a amenaces constants per part dels supervisors.
Si algun intentava fugir amb el botí, diversos membres de l'organització arribaven a desplaçar-se al nostre país per recuperar-lo, utilitzant diferents mitjans de coacció fins i tot armes de foc.
COMENÇAMENT DE LA INVESTIGACIÓ
La investigació va començar el mes de març del 2013 arran de la denúncia presentada per una entitat bancària que alertava de l'ús de targetes falsificades de la seva entitat per fer pagaments fraudulents en comerços de la província de Barcelona, tot i que la xarxa també operava a Jaén, Alacant, València i Castelló.
D'altra banda, la Guàrdia Urbana de Cornellà de Llobregat ha informat als investigadors de l'existència d'un grup de delinqüents habituals que, al morir, es dedicaven a la clonació de targetes de crèdit i a l'extracció en caixers automàtics d'efectiu procedent de transferències il·lícites.
Una vegada creat un equip conjunt entre les dues policies, els agents han constatat la participació en aquests fets de 74 persones que operaven des d'Espanya; formaven part d'un entramat ben organitzat en què els dirigents, ciutadans romanesos, actuaven des del seu país d'origen i repartien els guanys al 50% amb la branca espanyola de l'organització.
