MADRID, 20 març (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha detingut 23 persones de diverses nacionalitats --vuit veneçolans, vuit colombians, dos espanyols, dos guatelmatencs, un equatorià, un portuguès i un lituà-- després de desarticular una organització criminal internacional dedicada al blanqueig de capitals procedent del narcotràfic.
Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, en el marc de l''Operació Filòsofs' --que s'ha desenvolupat en col·laboració amb Cossos de policia de Veneçuela, Portugal, Itàlia i Holanda-- també s'han intervingut al voltant de quatre milions d'euros en efectiu, com també rebuts d'ingressos i transferències per valor de 15 milions d'euros, i s'han realitzat 11 registres domiciliaris.
La xarxa criminal blanquejava els diners a través del mètode 'black market', que consisteix a vendre euros a persones de països que tenen restriccions de subministrament d'aquest tipus de moneda.
Segons la Guàrdia Civil, a causa que el comerç internacional es basa en l'euro i en el dòlar, nombrosos empresaris i persones físiques de determinats països amb fortes restriccions de subministrament d'aquesta moneda acudeixen al mercat negre per a la seva compra per un preu molt superior.
En aquest cas, el cap de l'organització, que ha estat detingut a Veneçuela, contactava amb persones del país que necessitaven importants sumes de diners en euros.
Després de pactar el preu de venda dels euros, els clients li facilitaven un número de compte corrent a Espanya o Portugal, on li ingressaven els diners pactats.
LA XARXA PODRIA HAVER BLANQUEJAT MÉS DE 100 MILIONS D'EUROS
Segons la Guàrdia Civil, gràcies a la col·laboració de les autoritats veneçolanes, s'ha pogut descobrir que a través dels comptes corrents del principal encausat, resident a Veneçuela, l'organització podria haver blanquejat més de 100 milions d'euros.
La investigació va començar com a conseqüència de l'intercanvi d'informació amb l'Agència Antidroga Estatunidenc (DEA), a través de la qual es va obtenir diversa informació sobre un grup criminal assentat a diversos països que estarien dedicant-se a recollir grans sumes de diners, procedents del trànsit internacional d'estupefaents, per fer-ho arribar als "càrtels" assentats a Sud-amèrica, propietaris dels estupefaents.
Els agents van concloure que els traficants, després de remetre la droga a Europa, trobaven grans problemes per recollir els beneficis obtinguts a la seva venda.
Per aquesta raó, van crear organitzacions paral·leles encarregades de contactar amb els distribuïdors a Europa i efectuar la recollida dels diners en efectiu, utilitzant per a aquests contactes persones conegudes com a 'brokers' (assessors fiscals) ubicats als EUA, Colòmbia i Veneçuela.
LA XARXA UTILITZAVA 'BROKERS' PER AL BLANQUEIG
El principal 'mediador' de l'organització, resident a Veneçuela, era l'encarregat de dirigir la xarxa que operava a Europa.
Per a la recollida dels diners, el 'mediador' contactava amb els que estan arrestats a Espanya, i els facilitava els telèfons i una contrasenya de les persones amb les quals haurien de reunir-se per recollir els diners. Els telèfons i les contrasenyes es facilitaven a través de paraules clau relacionades amb esports, dibuixos animats, entre d'altres.
Per fer els contactes llogaven habitacions d'hotels, on comptaven els diners i els preparaven per al trasllat en dobles fons de maletes, motxilles, joguines, vehicles, etcètera.
La investigació, dirigida a Espanya pel Jutjat Central d'Instrucció número 5 dels de l'Audiència Nacional, ha estat realitzada per la Guàrdia Civil, Direcció de Contraintel·ligència Militar de Veneçuela, DEA dels Estats Units i la policia Judiciària de Portugal, igualment amb la col·laboració de la policia Municipal de Madrid i Guàrdia Urbana de Barcelona.
