MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil ha detingut onze persones de nacionalitat pakistanesa integrants d'una organització criminal que utilitzava documentació falsa per fer estafes a través de sucursals bancàries a Castelló, Logronyo, Lleida i Barcelona.
Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, la xarxa va obtenir més de 250.000 euros a través de nombroses retirades d'efectiu il·lícites efectuades en diferents províncies i als seus integrants se'ls imputen els delictes de falsificació i estafa, suplantació d'identitat i pertinença a grup criminal.
A més, en el marc de l'operació Pakinter, s'han realitzat cinc escorcolls en els quals els agents han confiscat abundant documentació falsificada, eines per a la seva confecció i divers material informàtic.
La investigació va començar quan els agents van detectar que un grup de persones d'origen hindú estava obtenint informació sobre compatriotes que posseïen comptes corrents en diferents entitats bancàries.
Després d'aconseguir aquestes dades personals, encarregaven a un falsificador l'elaboració dels documents d'identitat necessaris per presentar-se en les corresponents sucursals i treure els diners dels comptes de les persones suplantades.
FASES DE LA INVESTIGACIÓ
La primera fase de la investigació es va produir el passat 24 de setembre quan els agents van detenir tres persones que formaven part de la xarxa que actuava a Lleida després d'escorcollar un domicili en el qual es va trobar un gran nombre de documents falsos i material per a la confecció dels documents falsificats.
La següent fase es va portar a terme el dia 15 d'octubre quan es va detenir tres persones més a Sabadell (Barcelona) i es va realitzar un altre escorcoll domiciliari on es van trobar documents falsos i dades de persones susceptibles de ser utilitzats per a l'elaboració de l'esmentada documentació.
Alhora, els agents van localitzar tres ordinadors, càmares i llum negra amb la qual els integrants de la xarxa criminal comprovaven l'autenticitat dels documents originals que després falsificaven.
El 24 d'octubre es va portar a terme la tercera part de l'operació que va culminar amb la detenció de quatre individus en les localitats de La Rioja de Logronyo i Calahorra i amb dos escorcolls domiciliaris en els quals els agents van confiscar també nombrosa documentació falsificada i material informàtic per a la seva elaboració.
L'última fase de la investigació es va produir el passat dia 11 de novembre amb un escorcoll domiciliari i la detenció d'una persona a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) on els agents van localitzar divers material informàtic, fotocòpies de documentació, contractes, una guillotina per elaborar els documents falsos així com una plastificadora.
L'operació ha estat portada a terme per la Unitat Central Especial número 2 (UCE-2) de la Direcció de Servei d'Informació de la Guàrdia Civil.
Les diligències juntament amb els detinguts han estat lliurades al jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Vila-real (Castelló).
