MOSSOS D'ESQUADRA /TWITTER - Arxiu
BARCELONA 30 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a Barcelona, Castelldefels i Bigues i Riells (Barcelona) set persones que presumptament formaven part d'un grup criminal que va estafar tres milions d'euros a entitats bancàries amb operacions fraudulentes a través d'empreses pantalla.
En un comunicat, la Policia catalana ha explicat que els detinguts, sis homes i una dona, d'entre 35 i 70 anys, controlaven una vintena d'empreses pantalla i utilitzaven documentació falsa per obtenir lísings, préstecs per adquirir maquinària, descomptes bancaris i subvencions que destinaven al seu propi benefici econòmic.
La investigació va començar a finals del 2017 quan una entitat bancària va denunciar que una mercantil amb seu social a Granollers (Barcelona) estava demanant línies de finançament de manera fraudulenta, i els Mossos van constatar que en aquesta seu no hi havia cap activitat i que, en realitat, es feien servir societats instrumentals per tramitar préstecs.
El grup utilitzava tot tipus de documentació falsificada per, a través de les empreses pantalla, obtenir bona puntuació en les agències de rating, per després demostrar la solvència econòmica per assolir productes de finançament.
El 19 de novembre va tenir lloc una operació policial que va permetre detenir els set presumptes integrants del grup a Barcelona, Castelldefels i Bigues i Riells, i es van fer sis escorcolls on es va decomissar documentació, targetes, ordinadors i discs de memòria.
Dos dels detinguts van quedar en llibertat després de declarar a comissaria, a l'espera que els citi el jutge, i els altres cinc van passar a disposició del jutjat de guàrdia de Granollers, que va decretar llibertat amb càrrecs.
