MADRID, 17 Febr. (EUROPA PRESS) -
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha iniciat aquest dimecres una operació contra el Banc Industrial i Comercial de la Xina (ICBC) amb seu a Madrid, segons han informat a Europa Press fonts de la investigació.
Aquestes mateixes fonts han precisat que l'operació, en col·laboració amb la Fiscalia Anticorrupció, persegueix un presumpte delicte de blanqueig de capitals en el qual presumptament va incórrer l'entitat.
L'operació té origen en l'anomenada operació Snake portada a terme pel mateix cos policial el maig de l'any passat amb més de 30 detinguts vinculats amb la màfia xinesa, als quals s'acusava de diversos delictes, entre els quals hi ha el blanqueig de capitals, informen a Europa Press fonts de la investigació.
Aquestes mateixes fonts precisen que les indagacions desenvolupades des d'aleshores per l'Institut Armat van revelar una connexió entre el banc xinès i la trama desarticulada el maig passat pel que fa al blanqueig de capitals. En l'operació Snake van ser detinguts en concret 32 integrants d'una xarxa dedicada al trànsit internacional de mercaderies eludint el pagament dels impostos associats a les mateixes.
Alhora van ser imputades gairebé mig centenar de persones pels delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, contra els drets dels treballadors, contraban, pertinença a organització criminal i falsedat documental.
Es van fer a més 65 escorcolls domiciliaris a les províncies de Madrid, Barcelona i València. A la Comunitat de Madrid, les actuacions més rellevants van tenir lloc a la zona de Vallecas i Usera de la capital i al polígon de Cobo Calleja de Fuenlabrada.
El presumpte frau comès pels detinguts en l'operació Snake ascendia com a mínim a més de 14 milions d'euros i moviments de capitals, vinculats als cursos de blanqueig utilitzats, que podrien arribar als 300 milions d'euros.
