MADRID, 11 Maig (EUROPA PRESS) -
La Guàrdia Civil, en el marc de l'operació Snake que s'està desenvolupant aquest dilluns, està procedint a la detenció de 32 integrants d'una xarxa dedicada al tràfic internacional de mercaderies eludint el pagament dels impostos associats a les mateixes, ha informat la Direcció General de la Guàrdia Civil.
Alhora imputaran unes altres 47 persones pels delictes de blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, contra els drets dels treballadors, contraban, pertinença a organització criminal i falsedat documental.
Durant l'operació s'han dut a terme 65 escorcolls domiciliaris a les províncies de Madrid, Barcelona i València. A la Comunitat de Madrid, les actuacions més rellevants són a la zona de Vallecas i Usera de la capital i al polígon de Cobo Calleja de Fuenlabrada.
Les investigacions es van iniciar fa dos anys a la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada, i es van incoar diligències prèvies al Jutjat d'Instrucció 7 de Parla (Madrid), després de detectar una organització que transportava de manera il·lícita mercaderies a l'àmbit de la Unió Europea i la Xina, composta, sobretot, per ciutadans de procedència xinesa i els responsables de la qual s'ubicaven a Espanya i la Xina.
L'activitat fraudulenta de l'organització criminal consistiria bàsicament a importar grans quantitats de mercaderia eludint, il·lícitament, els impostos associats. Aquesta operativa deriva en una competència deslleial en el comerç dels diferents productes importats, acaparant el mercat. Alhora, l'organització criminal posseïa la capacitat de blanquejar els propis actius mitjançant una complexa xarxa operada, sobretot, per testaferros i empreses instrumentals.
Els membres de la xarxa facilitaven a empresaris el blanqueig dels seus actius, per la qual cosa cobraven diversos percentatges de comissió. A més, l'organització controlava diversos tallers de confecció, presumptament il·legals, en què treballaven ciutadans xinesos les identitats dels quals eren utilitzades fraudulentament pel grup en altres activitats il·legals.
En una anàlisi parcial de les dades financeres i fiscals de l'organització criminal s'ha pogut determinar un presumpte frau de més de 14 milions d'euros i moviments de capitals, vinculats als cursos de blanqueig utilitzats, que assolirien els 300 milions d'euros.
L'operació està sent desenvolupada per la Unitat Central Operativa (UCO) de la Guàrdia Civil juntament amb funcionaris de l'Agència Estatal d'Administració Tributària i de la Inspecció de Treball i Seguretat Social de Madrid. A més, tenen el suport de personal d'Europol en tasques d'intel·ligència i anàlisi forense.
Alhora, hi participen agents del Grup de Reserva i Seguretat (GRS) número 1, de la Unitat de Seguretat Ciutadana (USECIC), la Unitat Orgànica de Policia Judicial, Equips Fiscals i diverses patrulles de seguretat ciutadana de la Comandància de Madrid, així com el Servei cinològic, Servei Aeri, la Secció de Policia Judicial de la Zona de Catalunya, patrulles de seguretat ciutadana de la Comandància de Barcelona, Unitat Orgànica de Policia Judicial i patrulles de seguretat ciutadana de la Comandància de València.
