S'han practicat arrestos a Madrid, Galícia, Extremadura, Catalunya, València, Canàries, Andalusia i han confiscat 150 vehicles
MADRID, 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Policia Nacional han dut a terme ja 40 detencions en el marc de l''Operació Prima', operatiu a gran escala desenvolupat per la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta (UDEV), desplegada en set comunitats autònomes contra un grup indi dedicat al crim organitzat, segons han informat a Europa Press fonts policials.
Aquestes mateixes fonts han precisat que els arrestos han tingut lloc en concret a Madrid, Canàries, Galícia, Catalunya, València, Extremadura i Andalusia. El capitost del grup, de nacionalitat índia, ha estat arrestat en un xalet de la població madrilenya de Fuenlabrada. Els arrestats de moment són de nacionalitat índia i espanyola.
La Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada ha precisat en un comunicat que ha ordenat la detenció de 78 persones integrades en aquesta organització. Segons la nota, es dedicaven a introduir a Espanya productes tèxtils i de confecció, fàrmacs, material informàtic i electrònic, de fotografia, procedents de la Xina i de la Unió Europea.
Se'ls atribueixen delictes de pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals, contra la Hisenda Pública, contraban, falsedat en documents oficials i mercantils, contra la salut pública, contra la propietat industrial i intel·lectual i suborn.
La trama utilitzava empreses que importen les mercaderies amb frau duaner, i societats 'truites' que comercialitzen les mercaderies amb frau d'IVA interior, és a dir, sense el pagament de l'IVA repercutit corresponent en les vendes interiors.
El Jutjat d'Instrucció número 5 de Fuenlabrada (Madrid), encarregat de la investigació, ha acordat l'entrada i escorcoll en uns 150 domicilis a instància de la Fiscalia en diferents localitats de les Comunitats Autònomes i ha acordat l'embargament de les nombroses comptes corrents dels imputats. En coordinació amb policies estrangers, també s'han practicat entrades i escorcolls a Portugal i a Itàlia.
DEFRAUDACIÓ D'IVA
De l'anàlisi del moviment dels fluixos de diners --ingressos i pagaments-- juntament amb la informació que aporten les autoritats portugueses, les dades que consten a la base de dades de l'Agència Tributària i de l'anàlisi dels fluixos financers, es detecta una trama de defraudació d'IVA, a més d'un frau duaner. El frau es canalitzava fins a les societats que actuen com a distribuïdores finals.
Anticorrupció assegura que entre aquestes activitats delictives destaca el blanqueig de capitals derivat de delictes contra la propietat intel·lectual i industrial a gran escala, així com el finançament de l'esmentada activitat delictiva. L'organització també havia estès la seva activitat de blanqueig de capitals al procedent del tràfic de drogues a causa de la pròpia estructura de blanqueig generada.
Fonts policials han precisat que als detinguts se'ls ha confiscat precursors que són les substàncies que s'utilitza per a la fabricació de droga i el seu consum posterior. A més han confiscat entorn de 150 vehicles pertanyents a la xarxa mafiosa, segons les mateixes fonts.
En les diligències de detenció i entrades i escorcolls han començat a les 8 hores i en ells han participat efectius del Grup de Delinqüència Organitzada Asiàtica de la UDEV Central, Comissaria General de Policia Judicial, de la Secció d'Investigació Econòmic Patrimonials de la UDEF Central (Grup 11 de Blanqueig), del Cos Nacional de Policia, per efectius de la Direcció Adjunta de Vigilància Duanera (Agència Tributària), i de la Unitat de Suport de l'Agència Tributària de la Fiscalia Especial contra la Corrupció i la Criminalitat Organitzada.
94% DE GRUPS DESARTICULATS
Durant l'any 2013, les Forces i Cossos de Seguretat espanyoles van aconseguir desarticular total o parcialment un 94 % dels grups dedicats al crim organitzat que han estat investigats, segons les dades del ministeri de l'Interior.
Han estat un total de 497 els grups investigats al 2013 i el 83 % presentava un temps d'activitat criminal inferior a tres anys. Alhora, el 67 % tenia una activitat internacional.
