Una mercantil situada al municipi de Fuente Álamo va denunciar la substracció de prop 100.000 euros mitjanant 66 transaccions
MÚRCIA, 1 maig (EUROPA PRESS) -
La Gurdia Civil de la Regió de Múrcia ha desenvolupat durant dos anys l'operació 'Calsia', una investigació emmarcada en el 'Pla de prevenció i resposta contra la ciberdelinqüncia' que tenia com a objectiu aclarir la substracció de prop de 100.000 euros dels comptes bancaris d'una empresa amb seu al municipi de Fuente Álamo, que ha culminat amb la desarticulació d'un grup criminal, amb la detenció/investigació de 25 persones a Barcelona (21), Guadalajara (2), Tarragona i Madrid.
La investigació va comenar el 2021 quan una empresria del municipi de Fuente Álamo va denunciar a la Gurdia Civil una suposada estafa per valor de 100.000 euros, segons han informat fonts de l'Institut Armat.
Gurdies civils dels equips Arroba, especialitzats en la investigació de ciberdelictes, van posar en funcionament l'operació 'Calsia' esbrinant, en un primer moment, que els comptes bancaris de l'empresa perjudicada havien estat objecte de 66 transaccions econmiques no autoritzades, cada una de les quals de 1.500 euros.
Pel que sembla, en un sol dia els diners va ser transferits a 15 comptes de diferents entitats bancries amb seu a territori nacional. En aquelles dates la denunciant va recordar que havia tingut el seu telfon fora de servei.
Les primeres perquisicions, a través de l'operador telefnic, van permetre determinar que s'havia realitzat una operació fraudulenta de duplicat de SIM del telfon de la denunciant i que, utilitzant aquesta SIM, els ciberdelinqüents van poder accedir telemticament als comptes on hi havia els diners, autoritzant, amb aquesta terminal, transferncies econmiques que van arribar als prop de 100.000 euros, amb la qual cosa va quedar al descobert el compte corrent de l'empresa. Per dur a terme aquest tipus d'estafa van utilitzar els 'modus operandi' coneguts com a 'Smishing' i 'Sim Swapping'.
L''Smishing' consisteix en qu el ciberdelinqüent envia a la víctima un SMS simulant ser una entitat bancria legítima. El missatge conté un enlla que condueix a un web fals a través del qual sostreuen informació del compte bancari.
Un cop obtingudes les credencials bancries, mitjanant el 'Sim Swapping' fan un duplicat de la targeta SIM. Utilitzant documents personals falsificats o obtinguts illícitament, suplanten la identitat de l'usuari del telfon i aconsegueixen del provedor de telefonia un duplicat de la targeta SIM, la qual cosa els permet l'accés fraudulent als comptes bancaris.
Una de les evidncies visibles del 'Sim Swapping' és la falta de línia en el telfon en qu la SIM ha estat duplicada pels estafadors. Aquest duplicat anulla totalment la targeta SIM original i es distingeix d'un simple error del programari del telfon perqu en reiniciar el terminal, el problema persisteix.
De l'anlisi de les dades obtingudes, la Gurdia Civil va obtenir indicis concloents dels moviments dels diners: es va saber que després de ser transferits a 15 comptes bancaris espanyols, els diners van continuar la ruta i es van fer, almenys, 42 transferncies més a diferents comptes, alguns dels quals situats a Litunia i als Estats Units d'Amrica.
D'aquesta manera, els comptes de destinació eren dipositaris d'una quantitat parcial del total i només per un curt període de temps, és a dir, que es tornaven a transferir els diners a un altre compte, bé a través de l'aplicació 'Bizum', o movent-los de beneficiari mitjanant el sistema 'Hal Cash' o enviament de codis per a l'extracció de diners a caixers.
Investigadors dels equips Arroba van esbrinar que es tractava d'un entramat financer basat en l'obertura de comptes bancaris a l'estranger amb documents falsificats i identitats usurpades, pel qual feien circular els diners i criptomonedes fins a "descontaminar-los" del seu origen criminal.
Fins ara, i després de dos anys d'investigació, la Gurdia Civil ha culminat l'operació 'Calsia' amb la detenció de 25 persones a Barcelona (21), Guadalajara (2), Tarragona i Mlaga, membres d'un grup criminal dedicat a ciberestafes.
Els detinguts/investigats i les diligncies instrudes han estat posats a la disposició del jutjat d'instrucció número 1 de Cartagena (Múrcia).
La investigació continua oberta, per la qual cosa no es descarten més detencions.
