BARCELONA 27 abr. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional, en collaboració amb altres cossos de seguretat, ha detingut el suposat director financer i el suposat director comercial d'una organització criminal transnacional dedicada al trfic internacional d'armes, explosius, material de defensa i al blanqueig de capitals a Barcelona i el Masnou (Barcelona).
En l'operació policial, a més de la Policia Nacional, hi han participat els Mossos d'Esquadra, l'Agncia Tributria i l'Europol, informa el Ministeri d'Interior en un comunicat d'aquest dimecres.
Aquesta actuació és "la continuació d'una altra intervenció anterior" per la qual el novembre del 2020 van detenir set persones a les províncies de Barcelona, Valncia i Alacant per presumpta participació en els presumptes delictes de blanqueig de capitals, pertinena a organització criminal i contraban de material de defensa i doble ús.
En aquest operatiu s'han fet set entrades i escorcolls, s'ha intervingut documentació, equips informtics i diners en efectiu, i als detinguts se'ls ha decretat mesures cautelars d'embargament sobre 18 propietats immobiliries i el bloqueig bancari de més de 50 productes financers.
En la primera fase es va determinar "la gran capacitat econmica" que disposava l'organització després d'identificar operacions de blanqueig de capitals que superaven els 10 milions d'euros, i des d'aleshores els investigadors han analitzat les evidncies intervingudes i, fruit de l'anlisi, es van trobar indicis de la presumpta implicació en els fets d'aquestes dues persones detingudes en aquesta segona fase.
