Publicat 10/1/2019 10:23:40CET

Detingudes 86 persones per estafar comerços i empreses financeres aportant nòmines falses

CNP

MÀLAGA, 10 Gen. (EUROPA PRESS) -

La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal a Màlaga dedicada a estafes a comerços i empreses financeres mitjançant la presentació de nòmines falses. La investigació s'ha saldat amb la detenció de 86 persones, entre les quals hi ha els capitosts de la xarxa, un pare de 50 anys i el seu fill de 32, tots dos prestadors, per la seva presumpta implicació en delictes d'estafa, falsedat documental, extorsió, tràfic de drogues, tinença il·lícita d'armes, encobriment i pertinença a un grup criminal.

Les perquisicions han permès l'esclariment de 30 estafes amb un frau superior a 1,2 milions d'euros, segons ha informat la Policia Nacional a través d'un comunicat. En els diferents escorcolls duts a terme s'han intervingut des de desenes de sofàs i televisions de gamma alta, fins a mobles --salons, cuines, banys i dormitoris--, electrodomèstics, ordinadors, motocicletes, rellotges de luxe, així com una pistola, 40.000 euros en efectiu i 500 grams d'haixix.

La investigació, denominada 'Mojito', va començar al setembre de l'any 2017, arran que la Policia Nacional tingués coneixement que diversos comerços a Màlaga havien patit fraus en finançaments per persones que van presentar documents falsificats, concretament nòmines d'empreses per les quals mai no hi van treballar.

Gràcies a aquests finançaments irregulars, havien adquirit en els establiments diversos productes per després no atendre els pagaments. Segons les perquisicions, les persones que presentaven les nòmines falses es limitaven a l'aportació de documentació, sent els seus acompanyants --un clan de prestadors-- els encarregats de dirigir la compra.

Els líders de la xarxa havien creat un mètode per cobrar els deutes als seus prestataris: fabricaven nòmines falses a nom seu, d'empreses reals però per les quals mai no hi havien treballat, i els obligaven a acudir a grans superfícies comercials a fi de sol·licitar finançaments per adquirir productes molt diversos, en compensació pels deutes contrets.

En l'estructura de la xarxa criminal s'hi trobaven, entre d'altres, la figura dels falsificadors, els encarregats de fabricar les nòmines falses, i els que van intervenir els segells simulats d'empreses reals. Donada l'especialització que havia aconseguit l'organització, i davant del gran volum de productes obtinguts amb aquest procediment, els membres de la xarxa van començar a vendre efectes a tercers mitjançant un encàrrec previ.

ELS ESTABLIMENTS AFECTATS

Els establiments afectats són molt diversos quant a productes i serveis que ofereixen. Hi ha fins i tot una clínica de bellesa en què es va produir una d'aquestes suposades estafes i en la qual hi va tenir lloc una operació d'estètica finançada fraudulentament.

La investigació ha permès la desarticulació de la xarxa i la detenció de 86 persones per la seva presumpta implicació en els fets. Els dos màxims responsables, pare i fill, han ingressat a presó per ordre judicial.

Al domicili d'un dels capitosts de la trama, s'hi van intervenir 40.000 euros en efectiu, una pistola amb munició i droga. Se n'encarrega dels fets el Jutjat d'Instrucció número 10 de Màlaga.

L'actualitat més visitada a Aldia.cat

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2019 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.