Desmantellada una banda per estafar més de 730.000 euros a entitats bancàries

Actualitzat 22/11/2019 10:20:31 CET
Operatiu dels Mossos d'Esquadra contra un grup criminal que estafava entitats bancàries
MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una organització criminal per presumptament haver estafat més de 730.000 euros a entitats bancàries mitjançant una xarxa societària fraudulenta, i s'han arrestat cinc persones.

La investigació va començar a finals del 2018 quan va començar l'activitat d'una sofisticada xarxa que es dedicava a dur a terme estafes que requerien grans coneixements en l'àmbit financer, ha informat aquest divendres la policia catalana.

Els apoderats de dues oficines d'una mateixa entitat bancària van detectar, alhora, que eren víctimes d'una estafa.

Les denúncies assenyalaven que un grup de persones havia obert, a nom d'empreses, comptes bancaris en les oficines que després havien fer servir per estafar les entitats amb un gir fraudulent de rebuts, a través de la simulació d'una activitat comercial inexistent, i pocs dies després, es va sumar una tercera denúncia d'una altra entitat bancària.

TRES MANERES D'ESTAFAR

L'organització duia a terme tres modalitats d'estafa, i la principal consistia a engegar un sistema que feia servir una xarxa de societats pantalla i obria diversos comptes corrents a nom de les empreses.

Feia servir una xarxa de testaferros perquè obrissin un seguit de comptes des d'on es simulava una activitat comercial amb algunes empreses, també controlades pel grup.

La llei estableix vuit setmanes al titular del compte d'on surten els fons per reclamar la devolució de rebuts i, justament, aprofitaven aquesta situació per retirar els diners, en efectiu o a través de transferències.

La mecànica consistia a girar rebuts a comptes de l'empresa des d'una de les societats pantalla, que es transferien a altres comptes, retiraven els diners, i des del compte des d'on havien girat els rebuts es reclamava la devolució.

Els presumptes estafadors feien servir una pràctica legal i habitual, ja que els bancs permeten l'opció de domiciliar rebuts des de comptes d'empreses per comoditat per cobrar serveis, perquè no cal l'autorització del titular.

El segon mètode d'estafa consistia a constituir-se com a empresa proveïdora de materials de la construcció i aconseguir línies de crèdit, i adquirien material d'obra que després venien en el mercat negre a un preu favorable i no satisfeien els pagaments.

I la tercera modalitat d'estafa, amb la mateixa mecànica, era comprar a terminis telèfons d'alta gamma a botigues, que després venien un preu inferior al real i no satisfeien els pagaments.

CONEIXEMENTS FINANCERS

Els investigadors han constatat que l'ideòleg de la xarxa és una persona que havia estat vinculada professionalment a una entitat bancària, per la qual cosa tenia coneixements de l'operativa financera, i que calia disposar de gran capacitat logística i d'inversió.

En la cúpula del grup hi havia els cinc arrestats, entre els quals figuraven el cervell de la trama i el seu home de confiança, i en un segon escalafó la persona que s'encarregava de captar els testaferros i gestionar els proveïdors.

Els Mossos van esbrinar que un dels principals responsables de la xarxa tenia intenció d'anar-se'n de Catalunya, per la qual cosa el 7 de novembre van contituir un operatiu policial per desarticular la xarxa, amb vuit escorcolls --sis a domicilis i dos a empreses-- a Caldes de Malavella, Porqueres, Santa Coloma de Farners (Girona), Sant Vicenç de Montalt, Barcelona i Arenys de Mar.

Els agents van detenir en els escorcolls cinc persones i van intervenir documentació, mòbils, ordinadors, diners en efectiu amb un valor de 142.000 euros, tres armes de foc i munició, talons, xecs, pagarés, targetes de crèdit i 11 vehicles.

Els arrestats van passar a disposició judicial i el jutge va decretar l'ingrés a presó per a quatre d'ells i llibertat amb càrrecs per al cinquè, i unes altres 36 persones que integraven la xarxa criminal estan pendents de ser citades a declarar davant el jutge.

La investigació continua oberta perquè s'està analitzant la documentació intervinguda, i fins ara els agents han pogut acreditar 22 fets delictius amb una estafa quantificada en més de 730.000 euros, tot i que aquesta xifra probablement s'incrementarà.

el més llegit

  1. 1

    Un mort i dos ferits en un accident a l'N-340 a Vallirana (Barcelona)

  2. 2

    Cinc detinguts i 36 identificats a Cornellà per enfrontaments entre aficions

  3. 3

    'Suc de Síndria', Millor Curtmetratge de Ficció en els Premis Goya 2020

  4. 4

    Un detingut i 60 ultres del Barça identificats per una baralla amb radicals del València davant del Mestalla

  5. 5

    Es mantenen les afectacions a la R1, la R3 i la R11 de Rodalies

La actualidad más visitada en EuropaPress logo: La actualidad más vista