Publicat 21/12/2020 11:49CET

Desarticulen una xarxa criminal que va cometre més de 260 estafes amb la venda de mascaretes a 21 províncies

Desarticulen una xarxa criminal que va cometre més de 260 estafes amb la venda de mascaretes a 21 províncies
GUARDIA CIVIL

L'organització la integraven sis ciutadans moldaus que van estafar particulars, ajuntaments, associacions, empreses o farmàcies

MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil ha desarticulat la organització criminal responsable de 265 delictes d'estafa relacionats amb la venda de mascaretes i material per prevenir la covid-19 a 21 províncies en una operació en la qual han arrestat sis persones de nacionalitat moldava i s'han fet tres escorcolls a Salou i Reus (Tarragona) i a Sant Adrià del Besòs (Barcelona).

Els investigadors estimen que la quantitat que ha estafat aquesta organització criminal podria arribar als 100.000 euros. Els detinguts estan acusats dels delictes d'estafa, amenaces, extorsions, falsedat documental, usurpació de l'estat civil i blanqueig de capitals en el marc de l'operació Hontecilla.

L'organització aprofitava la necessitat de la població d'obtenir mascaretes i altres productes sanitaris per estafar particulars, ajuntaments, associacions, empreses, farmàcies i ortopèdies, segons ha informat la Guàrdia Civil.

Els han confiscat documents falsificats de tota mena, més de 100 targetes SIM, una vintena de telèfons mòbils d'última generació, dispositius d'emmagatzematge de dades, una cartera de gestió de criptomonedes, targetes de crèdit i dèbit falses (la majoria de les anomenades 'black', és a dir, sense límit de despesa o amb un límit molt elevat), a més d'instruments per fer documentació falsa, 19.000 euros en efectiu i un vehicle d'alta gamma.

Amb la desarticulació d'aquesta organització la Guàrdia Civil ha esclarit 265 delictes, incloent 81 delictes d'estafa relacionats amb la compra de material sanitari i mascaretes que es van cometre a Múrcia, Guadalajara, València, Huesca, Cadis, Alacant, Madrid, Sevilla, Toledo, Biscaia, Barcelona, Jaén, Saragossa i Huelva.

També es relaciona aquesta xarxa amb 41 delictes d'estafa en la compra de terminals mòbils a les províncies de Càceres i Alacant, 13 delictes d'estafa relacionats amb la compra de patinets elèctrics a les províncies de Huelva i d'Alacant i 4 estafes per 'phishing' a Salamanca i Castelló i a les comunitats de Madrid i Astúries.

Segons la Guàrdia Civil, els detinguts són els autors de 25 estafes més relacionades amb la venda de rellotges a Toledo, Saragossa, València i Pontevedra i 17 delictes d'amenaces i extorsions a Albacete, Biscaia i Valladolid. També se'ls imputa un delicte de blanqueig de capitals, 34 delictes d'usurpació d'estat civil i més de 50 delictes de falsedat documental.

UN AJUNTAMENT ELS VA DENUNCIAR

A l'abril, durant el primer estat d'alarma, la Guàrdia Civil va iniciar les investigacions després de la denúncia que va presentar l'Ajuntament d'una localitat de Guadalajara, perquè van comprar 600 mascaretes FPP1 en una pàgina web per un import de prop de 800 euros que no van arribar a rebre mai.

Els agents van centrar les perquisicions en estudiar la pàgina web i el telèfon mòbil de contacte dels estafadores i en el rastreig del compte corrent dels autors del fets, i van arribar a la conclusió que formava part d'un entramat de comptes corrents oberts a diferents entitats bancàries d'arreu del país.

"Aquesta organització criminal estava molt especialitzada, estructurada i diversificava la seva activitat per obtenir diners de manera fraudulenta amb un entramat de comptes corrents a Espanya amb identitats usurpades o falses, derivaven una part dels diners a d'altres comptes oberts a l'estranger (Alemanya, Lituània, Holanda i Bèlgica) amb la finalitat de blanquejar-lo", segons ha explicat la Guàrdia Civil.

Operaven des de l'any 2019 i tenien la seva base d'operacions a Tarragona i Barcelona. L'operació l'ha coordinada el jutjat d'instrucció de Molina de Aragón, i l'han desenvolupada diversos agents de la Guàrdia Civil de la comandància de Guadalajara. Les perquisicions continuen obertes i no es descartem més delictes i detinguts en funció de l'estudi de la documentació intervinguda.

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2021 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés