Actualitzat 02/06/2024 13:21

Desarticulen una banda a Catalunya per presumpta estafa a 700 víctimes amb crèdits al seu nom

Detencions en l'operació de Guàrdia Civil i Mossos d'Esquadra contra una banda d'estafes a Catalunya
GUARDIA CIVIL

TARRAGONA, 2 juny (EUROPA PRESS) -

La Guàrdia Civil i els Mossos d'Esquadra han desarticulat una organització criminal que operava principalment a Tarragona i que presumptament obtenia diners mitjançant l'ús fraudulent de números de DNI de les víctimes, amb els quals contractaven crèdits en línia i compraven telèfons d'alta gamma i altres productes de luxe.

Segons ha informat la Guàrdia Civil aquest diumenge en un comunicat, els agents han detingut 39 persones per presumptament pertànyer a la banda criminal, que es calcula que va estafar més de 700 víctimes amb un frau total que ascendeix al milió d'euros.

La investigació es va iniciar l'any passat en detectar-se un increment significatiu de furts i robatoris amb DNI a diverses zones d'estiueig de la Costa Daurada de Tarragona, i els agents van identificar al novembre l'existència d'una presumpta organització criminal amb estructura estable que cometia estafes a gran escala.

EL 'MODUS OPERANDI'

La manera d'operar de la banda començava amb la compra de dades identificades de terceres persones, obtingudes mitjançant el furt o robatori físic del DNI de les víctimes, o a través de captures fotogràfiques de membres que treballaven a diversos centres d'oci de les ciutats de Tarragona i Reus (Tarragona).

Un cop obtingudes aquestes dades, entraven en pàgines web d'empreses crediticies i comprovaven si amb aquesta informació podrien accedir a un crèdit, i formalitzaven els crèdits amb dades que altres integrants de la banda obtenien des del web de la Seguretat Social.

L'últim pas era la falsificació de la nòmina i d'un certificat bancari que acredités la domiciliació d'un rebut d'aigua, llum o de qualsevol altre subministrament o servei.

Un cop tenien tota la documentació necessària, el grup presumptament sol·licitava crèdits d'entre 3.000 i 5.000 euros i comprava telèfons d'alta gamma i altres productes tecnològics d'alt valor, i en algunes ocasions contractava targetes de crèdit per fer-les servir posteriorment a casinos, caixers i altres serveis.

Els productes de luxe comprats eren enviats a determinats llocs de tota Espanya i recollits per altres membres de la banda i, en el cas dels telèfons mòbils, es venien a botigues de Reus i Tarragona per obtenir diners en metàl·lic, amb la presumpta connivència dels propietaris d'aquests negocis.

PRIMERS DETINGUTS AL NOVEMBRE

Ja al novembre, agents de la Guàrdia Civil i dels Mossos d'Esquadra van detenir 19 persones com a presumptes autores de diversos delictes d'estafa i falsedat documental, amb entrades i registres a sis domicilis i una empresa, que van resoldre 121 lícits penals.

En una segona fase, s'han detingut 20 persones més, per les perquisicions que els investigadors van poder recollir en la primera operació.

La investigació continua oberta i no es descarta que les xifres de les estafen augmentin, ja que moltes víctimes poden no saber que es troben a la llista de deutors de l'Associació Nacional d'Establiments Financers de Crèdit (ASNEF).

 

Contador



www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés