MADRID, 14 març (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha desarticulat una organització criminal presumptament dedicada a cometre multitud de delictes a partir de falsificacions documentals, com certificats de residents de la Unió Europea i targetes NIE d'estrangers residents, i que operava en diferents localitats de Catalunya.
Segons ha informat el ministeri de l'Interior, en l'operació, que va començar l'agost de 2013, han estat detingudes un total de 15 persones.
En una primera fase es va detenir a 12 membres de la trama que presumptament haurien defraudat uns 10 milions d'euros, i en l'última part de l'operació (juny de 2014), la policia va detenir a tres membres d'un equip especialitzat a falsificar cartes d'identitat portuguesa, certificats de residents de la Unió Europea i targetes NIE d'estrangers residents.
Entre els detinguts es troba un notari que va autoritzar la majoria de les escriptures públiques realitzades amb la identitat falsa investigada.
Els agents van realitzar també dos registres domiciliaris en localitats de Lleida i Tarragona en les que es van intervenir diverses targetes de residència falses, un certificat de registre de la Unió fals, números de diversos comptes bancaris, un ordinador portàtil, diverses targetes de memòria i diversos pen-drives; a més s'ha desmantellat el laboratori on confeccionaven les falsificacions.
L'organització operava des d'un bufet d'advocats de Reus, que utilitzava cartes d'identitat portugueses i altres documents falsos per cometre de diversos delictes, entre els quals es troben alçaments de béns, fraus a organismes públics, i estafes a entitats privades, mitjançant l'adquisició o administració d'empreses utilitzant un testaferro amb identitat falsa, en escriptures públiques davant de notari.
La investigació, duta a terme per agents pertanyents a la UCRIF de les Comissaries Provincials de Tarragona i Màlaga, va començar arran d'interceptar una carta d'identitat portuguesa i un certificat de registre de ciutadà de la Unió falsos.
A partir d'aquí va començar una investigació que ha portat als agents a identificar al portador de la documentació falsa i detectar sis empreses amb el mateix administrador i procediment de creació semblant a l'investigat en primer lloc.
La policia ha explicat que la forma d'actuar d'aquesta trama es basava en una empresa amb problemes de liquiditat, normalment de la branca de la construcció o immobiliàries, amb beneficis al començament de la seva activitat.
Quan els ingressos es veien reduïts per diversos motius, solucionaven els seus problemes evadint els impostos i cotitzacions i augmentant els deutes amb els seus proveïdors.
Una vegada en aquest punt decidien vendre l'empresa, i per a això utilitzaven a un brasiler amb identitat falsa portuguesa, que es convertia en testaferro de les societats.
Transferides les mercantils al testaferro, aquest autoritzava als vertaders administradors mitjançant poders de gestió o de plets perquè continuessin administrant l'empresa i poguessin gestionar la venda dels béns mobles o immobles de la mateixa.
