BARCELONA, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han desmantellat una banda de vuit membres de nacionalitat espanyola a la qual s'acusa de presumpta pertinença a organització criminal, blanqueig de capitals i falsificació documental amb la finalitat d'estafar a empreses i entitats de crèdit.
La investigació policial, iniciada el març de 2016, ha permès la detenció de sis dels suposats membres del grup, mentre que dos més estan sent encara buscats, ha informat aquest diumenge la policia catalana en un comunicat.
Els Mossos van ser informats d'estafes continuades comeses en empreses i van detectar que hi havia un grup que realitzava estafes que fregaven els 17 milions d'euros i els destinava al seu líder, un home amb alt poder adquisitiu malgrat les seves pràcticament nul·les activitats laborals i a qui es relaciona amb vuit estafes a inversors internacionals.
Durant els 20 mesos que van durar les perquisicions, els investigadors van comprovar com la banda, que utilitzava testaferros per simular solvència i enganyar grans grups d'inversió --empreses de construcció i 'factoring'-- i entitats de crèdit, va contactar amb altres organitzacions criminals per cooperar en les estafes.
Aquestes organitzacions s'ocupaven de blanquejar el capital a través de societats instrumentals creades exclusivament amb aquesta fi.
Els agents van frustrar la compra d'un habitatge de luxe valorat en més d'un milió d'euros a la qual s'eren a punt de destinar més de 300.000 euros procedents d'una estafa a una multinacional, i també van bloquejar una operació de quatre milions destinats a comprar uns terrenys per construir-hi un circuit de carreteres el valor final de les quals era de 400 milions d'euros.
Davant d'aquests fets, els Mossos van realitzar dimecres passat 25 d'octubre cinc entrades i registres als domicilis dels caps de l'organització, a Argentona i Mataró (Barcelona), autoritzats pel Jutjat d'Instrucció 3 de Mataró, en els quals es va trobar documentació relacionada amb les estafes, amb l'entramat d'empreses fictícies i contractes fraudulents d'operacions mercantils.
També van trobar-hi xecs i documentació personal falsificada, així com 150 cartutxos de munició i documents que acreditaven una compra de 800 quilos d'or en la República de Benín.
Els sis detinguts van passar a disposició judicial el divendres 27 i el jutge va decretar-ne l'ingrés a presó, i els Mossos no descarten més detencions ja que la investigació continua oberta.
