BARCELONA, 23 set. (EUROPA PRESS) -
El clan armeni assentat en diversos municipis de la província de Barcelona i desarticulat pels Mossos d'Esquadra divendres utilitzava més de 250 comptes bancaris per blanquejar diners.
Segons ha informat la policia catalana aquest dimecres, la investigació ha estat molt complicada i ha requerit de la col·laboració judicial de Letònia, Alemanya, Andorra, Estats Units, Luxemburg i Xipre.
El patrimoni embargat al grup, que tenia parentesc familiar, ascendeix a més de 15 milions d'euros en joies, vehicles, obres d'art i diners en efectiu.
Arran del cas, els Mossos van detenir el 18 de setembre deu persones com a presumptes autores de delictes fiscals, blanqueig de capitals i pertinença a organització criminal.
La investigació va començar el 2012 quan la policia va detectar l'assentament d'un clan familiar armeni a Santa Maria d'Oló (Barcelona) amb antecedents delictius als Estats Units, "vinculats a un complex entramat societari que presentava elevats nivells de facturació, que no eren compatibles amb les seves infraestructures humanes i logístiques".
La investigació va descobrir un entramat societari fraudulent que anava des de la promoció immobiliària al negoci de les piscifactories, relacionat amb màfies de l'est que tenien el seu origen en paradisos fiscals o territoris no cooperants en matèria fiscal, com Hong Kong, les Illes Fèroe i les Illes Verges britàniques.
GRAN PART PROCEDIA DE RUSSIA
Gran part dels diners que gestionaven procedien de Rússia, des d'on es canalitzava a Espanya a través de Luxemburg, entre d'altres països, sota la cobertura d'operacions comercials i préstecs, tot i que l'objectiu era el blanqueig.
Quan els diners arribava a Espanya començava una "frenètica activitat de transferències" entre les empreses de l'entramat i les persones físiques que eren vinculades, a través d'una xarxa que comptava amb més de 250 comptes bancaris.
El 18 de setembre es van realitzar escorcolls a Vic, Santa María de Oló, Olost, Manresa (Barcelona) i Lleida, coordinats pel jutjat d'instrucció 4 de Manresa.
Els detinguts han quedat en llibertat amb càrrecs, amb la prohibició de sortir d'Espanya, i se'ls han embargat 14 propietats, diversos productes financers i sis vehicles d'alta gamma, entre d'altres coses.
