Actualitzat 07/10/2015 17:26

Cau una organització que va defraudar 60 milions amb falses compravendes de cotxe

Operación contra fraude de IVA en la compraventa de coches
Foto: GUARDIA CIVIL

LLEIDA, 7 Oct. (EUROPA PRESS)

La Guàrdia Civil i el Servei Nacional de Duanes Judicial de Dijon (França) han desarticulat una organització criminal internacional establerta a Lleida dedicada a defraudar l'IVA a través de la compravenda simulada de vehicles i del blanqueig de capitals, que presumptament va estafar 60 milions d'euros.

   Segons ha informat aquest dimecres l'Institut Armat en un comunicat, l'operació 'Sbarbero' es va desenvolupar aquest dimarts per un equip conjunt d'investigació i es va saldar amb la detenció del màxim responsable de l'organització i la imputació de tres dels seus integrants.

   A més, es van dur a terme cinc escorcolls a domicilis, despatxos professionals i societats mercantils de Tarragona i Lleida, on es van intervenir diners en efectiu i documentació vinculada amb la investigació.

   Per defraudar l'IVA a França, l'organització comptava amb nombroses societats espanyoles controlades per una matriu a Lleida, dedicada a la compra de vehicles, amb la finalitat de defraudar grans quantitats dels diners amb aquesta activitat comercial.

   Feia servir un circuit de facturació que simulava la venda de vehicles usats a França, de manera que una mercantil matriu establerta a Espanya emetia factures falses per traslladar els vehicles des d'Alemanya fins a França, sense passar per Espanya en algunes ocasions.

   Aquest circuit servia per no declarar l'IVA integrat a la venda de vehicles, i simulava diferents operacions comercials entre països de la UE, en especial Espanya.

"ESTRUCTURA COMPLEXA"

   Segons els investigadors, a Espanya l'organització s'havia dotat "d'una estructura complexa que li permetia actuar eludint els controls de les autoritats" formada per una xarxa societària per fingir la importació de vehicles des d'Alemanya.

   La mercantil matriu gestionava la compravenda fictícia dels vehicles i generava grans quantitats de diners i de factures falses.

   La investigació va arrencar el 2009 i va ser portada a terme per diversos jutjats d'instrucció de Tarragona i Lleida, el Tribunal de Gran Instància de Nancy i les Fiscalies dels dos països.




www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2024 Europa Press. És prohibit de distribuir i difondre tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense consentiment previ i exprés