La investigació va arrencar arran d'una denúncia per impagament de salaris a 600 treballadors
MADRID, 2 gen. (EUROPA PRESS) -
La Policia Nacional ha desmantellat una organització criminal que, mitjanant una empresa de seguretat privada, es dedicava presumptament al blanqueig de capitals i que hauria defraudat més de 6 milions i mig d'euros a la Seguretat Social, una operació que s'ha saldat de moment amb 23 arrestats a les províncies de Sevilla, Almeria i Barcelona, tot i que no es descarten noves detencions.
Les perquisicions policials apunten a un presumpte frau a la Seguretat Social per import de 6.576.558,31 euros i a un deute amb l'Agncia Tributria de 1.700.000 euros, segons ha comunicat aquest dilluns la Policia.
D'acord amb la Policia, la suposada activitat fraudulenta es feia des d'una empresa de seguretat privada que va deixar de pagar als treballadors i cedia de forma illegal els seus serveis i facturació a una altra empresa de seguretat.
En nou escorcolls, els agents han intervingut 127.195 euros i 1.225 dlars americans en efectiu, a més de set vehicles, tres pistoles --una de les quals detonadora--, una carrabina de perdigons i gran quantitat d'armes blanques com catanes, ganivets, navalles i punyals, així com munició per a arma curta.
S'ha constatat la participació de 26 persones i ara com ara s'han detingut 23 a Barcelona, a la localitat d'Almeria d'Albox i als municipis sevillans de Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Carmona, Villaverde del Río i Sevilla capital.
SENSE ABONAR NMINES DES DEL 2021
La investigació va arrencar el mar del 2022 arran d'una denúncia contra una empresa de seguretat privada que no pagava les nmines a 600 treballadors des del desembre del 2021.
Així mateix, l'empresa cobrava la facturació dels seus clients i traspassava clients i contractes a altres empreses, amb l'objectiu --segons la Policia-- de descapitalitzar l'alludida mercantil, alhora que eludia els obligats pagaments als seus creditors.
En la denúncia, a més a més, s'assenyalava que els gestors de la companyia, detinguts en l'operació, actuaven com testaferros d'un dels caps de l'organització, al qual s'investigava des del 2019 i que ha estat arrestat juntament amb la seva dona.
El líder del grup hauria prestat als antics amos de la mercantil més d'un milió d'euros per intentar reflotar l'empresa, per com no va poder tornar aquests diners, els propietaris li van entregar la companyia perqu es cobrés el deute amb la facturació dels seus clients.
Així les coses, els nous propietaris van deixar de pagar, incloses les nmines dels treballadors, i cedien de forma illegal els seus serveis i la seva facturació a una altra empresa de seguretat, administrada per l'esmentat prestador per mitj d'un testaferro.
80 SOCIETATS I 30 TESTAFERROS
Fortament jerarquitzada i especialitzada en la comissió de delictes econmics com a frau fiscal, frau a la Seguretat Social, estafa, falsedat documental i apropiació indeguda, l'organització investigada es dedicava al blanqueig dels beneficis obtinguts i de capitals procedents del trfic de drogues de, almenys, dos grups més als quals prestaven els seus serveis, segons la Policia.
Per fer aquestes operacions simulaven transaccions comercials entre societats vinculades, i justificaven així entrades i sortides de fons dels seus comptes bancaris per un import, entre els anys 2016 i 2021, superior als 27 milions d'euros.
El grup tenia una extensa xarxa de collaboradors i una estructura societria amb més de 80 societats i 30 testaferros, a través de la qual simulava transaccions comercials que li permetien moure els diners en el circuit legal i obtenir la titularitat d'uns 70 immobles i un gran nombre de vehicles d'alta gamma.
Els agents van confirmar la possible comissió de delictes de frustració de l'execució, frau fiscal, frau a la Seguretat Social, apropiació indeguda i suborn, pels anteriors gestors de l'empresa i de connivncia amb el líder de l'organització.
A més de les confiscacions, s'ha procedit al bloqueig de 169 comptes bancaris (39 de persones físiques i 130 de societats), en els quals fins ara s'han trobat més de 300.000 euros. També s'han fet anotacions preventives d'embargament de 67 béns immobles, en una investigació que continua oberta i en la qual no es descarta una segona fase amb noves detencions.
En els escorcolls han participat un centenar d'agents i s'han efectuat tant a cases particulars com a despatxos i empreses, on s'ha intervingut material electrnic i documentació.
