Urdangarin i Torres buscaven coneguts per fer-los contractes ficticis

Tribunals

Urdangarin i Torres buscaven coneguts per fer-los contractes ficticis

IÑAKI URDANGARIN
IÑAKI URDANGARIN POR OSCAR ORTIZ/CHANCE
Publicat 17/02/2017 17:00:31CET

PALMA DE MALLORCA, 17 Febr. (EUROPA PRESS) -

L'exduc de Palma Iñaki Urdangarin i el seu soci, Diego Torres, cercaven persones conegudes per fer-los contractes ficticis i així aparentar increments de plantilla en l'entramat de Nóos, segons considera provat la sentència del cas.

Segons l'exposició de fets provats, tots dos van pretendre simular noves contractacions de personal per generar un augment de despeses deduïbles i la correlativa disminució de la base imposable i quota de l'impost de societats de llibertat d'amortització.

En concret, la sentència al·ludeix a comunicacions telemàtiques en les quals es fa referència obertament a la falsedat i finalitat d'aquests contractes.

VAN ADQUIRIR NÓOS EL 2002

Urdangarin i Torres van decidir dedicar-se conjuntament a activitats empresarials de consultoria, disseny i organització d'esdeveniments el 2002: Diego Torres dissenyaria els projectes i assumiria tasques d'adreça d'estructura i recursos humans i materials, mentre que Urdangarin es dedicaria a l'àmbit institucional i comercial proporcionant els contactes necessaris que el seu posicionament li procurava.

Per a això van adquirir la mercantil Nóos Consultoría Estratégica SL i l'Asociación Instituto Nóos de Investigación Aplicada, actuant ambdues entitats sota la denominació comuna Nóos.

De 2003 a 2006 la major part de projectes a tercers van ser convinguts amb institucions públiques a través de l'Associació, si bé quan eren clients privats operaven indistintament a través d'una o una altra entitat.

A més, Urdangarin es va servir d'Aizoon SL, constituïda el 2003 al 50% amb la infanta Cristina, per operar amb tercers proveïdors. L'exduc ostentava el càrrec d'administrador únic.

Per la seva banda, Diego Torres es va servir de diferents mercantils la majoria d'elles de propietat i administrades pel seu matrimoni.

425 FACTURES PER UN IMPORT DE 8 MILIONS

Totes aquestes mercantils propietat de tots dos socis van emetre contra les entitats de Nóos un total de 425 factures per un import de més de vuit milions d'euros.

A més, el tribunal considera provat que totes aquestes entitats es trobaven sota el domini "real i efectiu" de Torres i Urdangarin i que els seus socis no participaven en la presa de decisions, elaboració de projectes, presentació i venda, determinació del preu i confecció de la facturació.

Aquest control "ple i absolut" sobre les mercantils permet advertir que els responsables del benefici econòmic, i els qui han assumit el risc empresarial són Urdangarin i Torres com a persones físiques i no les societats.

BLANQUEIG DE CAPITALS

Segons el relat de fets provats, Diego Torres va voler ocultar el 2006 la quota defraudada a Hisenda i reincorporar-la al tràfic legal pel que va encomanar a Miguel Tejeiro l'engegada d'una estructura societària internacional.

A més, a Marco Antonio Tejeiro li va ordenar confeccionar factures falses a l'Institut Nóos (o entre altres empreses de l'entramat) de societats mercantils integrades en aquesta estructura internacional.

Miguel Tejeiro va contactar amb un altre dels acusats, Salvador Trinxet, advocat especialista en fiscalitat internacional, que ha resultat absolt. Trinxet va proporcionar un entramat internacional amb societat matriu a Belize i una societat filial a Londres, que va ser transmesa a Ana María Tejeiro.

Aquesta societat "mancava d'estructura i activitat empresarial" i l'única persona que figurava com a administrador i empleat no va exercir mai com a tal, tot i que apareixia com a treballador en nòmina. En aquelles dates l'activitat es corresponia amb l'organització d'esdeveniments de l'Institut Nóos a València i Balears.

El tribunal no considera provada la participació d'Iñaki Urdangarin en l'ocultació i blanqueig de capitals que va fer Torres, ni que Trinxet tingués coneixement de l'origen il·lícit dels fons, ni del fet que va procurar a Torres tingués com a objectiu ocultar i blanquejar aquestes quantitats.

Titulars Aldia

Última Hora
El Govern català aprova el decret sobre la classificació i via de gestió dels residus (EUROPA PRESS)
El Govern català aprova el decret sobre la classificació i via de gestió dels residus
El Consell Executiu de la Generalitat ha aprovat el decret sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió dels residus que es produeixen o gestionen a Catalunya.
FoodTech Barcelona s'obre mercat entre empreses dels Estats Units (FIRA DE BARCELONA)
FoodTech Barcelona s'obre mercat entre empreses dels Estats Units
El saló de Fira de Barcelona FoodTech Barcelona ha obtingut el US Department of Commerce's Trade Fair Certification, un certificat que només posseeixen altres vuit fires internacionals especialitzades en processament alimentari i que a Espanya només s'ha atorgat al Smart City Expo World Congress, un altre congrés organitzat per la institució firal.
FoodTech Barcelona s'obre mercat entre empreses dels Estats Units
El saló de Fira de Barcelona FoodTech Barcelona ha obtingut el US Department of Commerce's Trade Fair Certification, un certificat que només posseeixen altres vuit fires internacionals especialitzades en processament alimentari i que a Espanya només s'ha atorgat al Smart City Expo World Congress, un altre congrés organitzat per la institució firal.
41 empreses catalanes exposaran els seus productes a la fira Fruit Attraction de Madrid
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha organitzat la participació de 41 empreses catalanes del sector de la fruita sota la marca 'Catalunya' a la fira Fruit Attraction, que se celebra aquesta setmana a Madrid.
41 empreses catalanes exposaran els seus productes a la fira Fruit Attraction de Madrid
La Conselleria d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha organitzat la participació de 41 empreses catalanes del sector de la fruita sota la marca 'Catalunya' a la fira Fruit Attraction, que se celebra aquesta setmana a Madrid.
Més de 3.000 organitzacions criden a la mobilització civil contra la pobresa (POBREZA CERO - JUSTICIA GLOBAL)
Més de 3.000 organitzacions criden a la mobilització civil contra la pobresa
Les més de 3.200 entitats socials i de cooperació, sindicats, col·legis professionals i universitats agrupades en la plataforma Pobresa Zero - Justícia Global han cridat la mobilització civil i la solidaritat global contra la pobresa, en un acte aquest dimarts amb motiu del Dia Internacional per a l'Eradicació de la Pobresa.
El Govern aportarà 300.000 euros als acords de pau entre les Farc i el Govern de Colòmbia
El conseller d'Assumptes i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència, Raül Romeva, ha anunciat aquest dimarts que el Govern de la Generalitat ha acordat reafirmar el seu compromís amb els acords de pau entre les Farc i el Govern de Colòmbia aportant 300.000 euros.
La Generalitat i Balears col·laboraran per reconèixer les víctimes de la Guerra Civil
La Generalitat i el Govern Balear han aprovat aquest dimarts col·laborar en matèria de "memòria democràtica" amb un protocol per implementar polítiques de localització, recuperació i identificació de restes de persones desaparegudes durant la Guerra Civil i la dictadura franquista.
Cecot rep una delegació italiana perquè comprovi la seva feina en un projecte europeu (CECOT)
Cecot rep una delegació italiana perquè comprovi la seva feina en un projecte europeu
La Fundació Cecot Innovació va rebre, l'última setmana de setembre, una delegació d'11 emprenedors i empresaris italians perquè veiessin els productes i materials sorgits del projecte europeu 'Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship' (DIST).
Cecot rep una delegació italiana perquè comprovi la seva feina en un projecte europeu
La Fundació Cecot Innovació va rebre, l'última setmana de setembre, una delegació d'11 emprenedors i empresaris italians perquè veiessin els productes i materials sorgits del projecte europeu 'Digital Storytelling for Spreading and Promoting Entrepreneurship' (DIST).
El Govern català elaborarà una estratègia per potenciar l'energia solar a Catalunya
El Govern català ha aprovat aquest dimarts al Consell Executiu desenvolupar l'estratègia Solarcat perquè l'energia solar sigui un pilar central de la transició energètica a Catalunya.
El Govern català elaborarà una estratègia per potenciar l'energia solar a Catalunya
El Govern català ha aprovat aquest dimarts al Consell Executiu desenvolupar l'estratègia Solarcat perquè l'energia solar sigui un pilar central de la transició energètica a Catalunya.
Els treballadors públics catalans hauran de comunicar les situacions d'homofòbia
La Generalitat ha aprovat aquest dimarts el protocol que desplega el "deure" de les persones que treballen a les administracions públiques de Catalunya per fer efectiu l'abordatge de l'homofòbia, la bifobia i la transfobia.
El PDeCAT avisa que no cap una reforma constitucional amb
El PDeCAT avisa que no cap una reforma constitucional amb "presos polítics" i a punt d'activar-se el 155
El portaveu adjunt del PDeCAT al Congrés, Jordi Xuclà, ha avisat aquest dimarts al Ple del Congrés que no cap una eventual reforma constitucional per solucionar la crisi oberta a Catalunya quan està "a punt" d'activar-se l'article 155 de la Constitució i amb l'existència de "presos polítics", en referència a l'empresonament dels presidents d'ANC i Òmnium Cultural, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart.
Mor un home aixafat per un tractor a Aiguamúrcia (Tarragona)
Un home ha mort la tarda d'aquest dimarts en bolcar el tractor amb el qual treballava en un terreny agrícola del municipi d'Aiguamúrcia, segons han informat els Mossos d'Esquadra en un comunicat.
Trapero reitera la lleialtat de Mossos als jutges:
Trapero reitera la lleialtat de Mossos als jutges: "És el que hem fet sempre"
El major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha afirmat aquest dimarts que el cos sempre ha treballant amb lleialtat al govern i a l'autoritat judicial: "Diguin el que diguin, és el que hem fet sempre i el que continuarem fent".
Fundadora de Teterum:
Fundadora de Teterum: "Alguna cosa falla quan només el 5% dels projectes d'emprenedoria són de dones"
La fundadora del projecte empresarial Teterum, Patrícia Pólvora, ha participat al III Workshop de la Dona Emprenedora, organitzat per la Càtedra d'empresa Familiar i Creació d'empreses de la Universitat Abat Oliba CEU, en què ha destacat: "Alguna cosa falla quan només el 5% dels projectes d'emprenedoria són de dones".
El Govern català commemorarà el 2018 el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo
El Govern català ha acordat aquest dimarts commemorar el 2018 el centenari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo amb l'organització de conferències, exposicions, projectes editorials, acadèmics i educatius per a la divulgació de la seva obra.
El Govern català commemorarà el 2018 el centenari del naixement de Manuel de Pedrolo
El Govern català ha acordat aquest dimarts commemorar el 2018 el centenari del naixement de l'escriptor Manuel de Pedrolo amb l'organització de conferències, exposicions, projectes editorials, acadèmics i educatius per a la divulgació de la seva obra.
La patronal del metall defensa que tornar a la legalitat a Catalunya és necessari per mantenir el creixement (EUROPA PRESS)
La patronal del metall defensa que tornar a la legalitat a Catalunya és necessari per mantenir el creixement
La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials del Metall (Confemetal) ha advertit de les "greus conseqüències" per a l'economia, per a les empreses i per al benestar dels ciutadans que tindria no respectar la legalitat, en relació a l'actual situació de tensió a Catalunya.
La patronal del metall defensa que tornar a la legalitat a Catalunya és necessari per mantenir el creixement
La Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials del Metall (Confemetal) ha advertit de les "greus conseqüències" per a l'economia, per a les empreses i per al benestar dels ciutadans que tindria no respectar la legalitat, en relació a l'actual situació de tensió a Catalunya.
Plataforma de juristes demana respecte a les decisions de la jutgessa Lamela
La Plataforma Cívica per la Independència Judicial, integrada per jutges i experts en Dret, ha distribuït aquest dimarts un comunicat en el qual realitzen una crida perquè des de l'opinió pública es respectin les decisions judicials adoptades "en assumptes relatius a Catalunya" en constituir "una mostra del normal desenvolupament d'un Estat de Dret en el qual correspon als jutges aplicar la llei amb total independència de les conveniències i temps del poder executiu, i aplicar-la a tots per igual".
L'oposició pregunta demà el Govern espanyol sobre Catalunya, a l'espera de la segona resposta de Puigdemont (EUROPA PRESS)
L'oposició pregunta demà el Govern espanyol sobre Catalunya, a l'espera de la segona resposta de Puigdemont
Ciudadanos, En Comú, ERC i PDeCAT tornaran a preguntar sobre la crisi oberta a Catalunya aquest dimecres al Ple del Congrés un dia abans que expiri el termini perquè el president català, Carles Puigdemont, contesti al segon requeriment enviat per l'Executiu de Mariano Rajoy sobre la seva decisió de suspendre la independència.
Fitch diu que els riscos polítics a curt termini a Espanya han augmentat després del referèndum català
L'agència de qualificació crediticia Fitch considera que el caràcter de confrontació de la votació per la independència de Catalunya ha contribuït a elevar els riscos polítics a curt termini a Espanya i adverteix que els esdeveniments recents podrien afeblir la capacitat del Govern espanyol per implementar polítiques a nivell nacional.
Fitch diu que els riscos polítics a curt termini a Espanya han augmentat després del referèndum
L'agència de qualificació crediticia Fitch considera que el caràcter de confrontació de la votació per la independència de Catalunya ha contribuït a elevar els riscos polítics a curt termini a Espanya i adverteix que els esdeveniments recents podrien afeblir la capacitat del Govern espanyol per implementar polítiques a nivell nacional.
ARTS
L'actualitat més visitada a Aldia.cat

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2017 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.

Aquesta web utilitza cookies pròpies i de tercers per analitzar la seva navegació i oferir-li un servei més personalitzat i publicitat d’acord amb els seus interessos. Continuar navegant implica l’acceptació de la nostra política de cookies -
Uso de cookies