PALMA DE MALLORCA 4 set. (EUROPA PRESS) -
L'Agència Tributària (AEAT) assenyala, en un dels últims informes que ha aportat al jutge instructor del cas Nóos, José Castro, que ha estat "a instàncies i en benefici directe" de Diego Torres, exsoci d'Iñaki Urdangarin, com ha estat ordida una estructura societària a escala internacional presumptament per evadir els ingressos obtinguts per l 'Institut Nóos.
Una operació en la qual, afegeix l'Agència Tributària, la intervenció de l'imputat ha estat "indiscutible".
En un extens informe, a què ha tingut accés Europa Press, Hisenda apunta en concret al paper desenvolupat per la societat De Goes]Center for Stakeholder Management en la creació d'una suposada estructura fiduciària dirigida a desviar diners a l'estranger, concretament a Belize i El Regne Unit.
La seu de De Goes es trobava a Londres i era filial al seu torn d'una empresa radicada a Belize.
I és que, tal com subratlla l'AEAT, en el primer semestre del 2007 De Goes ha emès un total de 17 factures a l'Institut Nóos per un import conjunt de 384.000 euros.
A més, els fons transferits aquest any des dels comptes de Nóos a l'anterior empresa van ascendir a un total de 484.000 euros, uns moviments que van tenir lloc entre el 29 de març i el 31 de juliol d'aquest període.
Les factures, que segons els investigadors responien a serveis ficticis, obeïen a l'eventual creació d'una xarxa internacional de ciutats organitzadores de grans esdeveniments esportius, per a la qual cosa es van facturar, segons Hisenda, 8.000 euros mensuals en concepte de 'fees for the management'.
El mateix Torres ha explicat que De Goes ha estat contractada per Nóos per desenvolupar iniciatives de caràcter internacional.
Més en concret, l'empresari ha precisat que els projectes previstos eren l'impuls de la Xarxa SECN per a la creació i gestió d'una xarxa internacional de ciutats organitzadores de grans esdeveniments esportius vinculats a la nàutica; la col·laboració en un procés de diàleg amb 'stakeholders' a l'argentina, Xile i el Perú iniciat a final de 2006; una investigació per identificar les tendències globals al mercat del turisme esportiu, i gestionar la candidatura de Lima als Jocs Panamericans.
Tot i això, l'AEAT fa referència a dos comptes oberts al Crédit Agricole de Luxemburg, titularitat de Torres i amb sengles saldos de 112.700 i 48.300 euros.
Segons l'Agència Tributària, aquests fons provenen del compte de De Goes, que al seu torn procedeixen d'una transferència rebuda de Nóos el 2007.
TRINXET DEMANA L'ARXIU DE LA SEVA IMPUTACIÓ
En el marc d'aquestes indagacions, els investigadors indaguen el paper que va jugar l'advocat Salvador Trinxet, qui presumptament va ajudar a ordir la xarxa d'evasió i que el mes de juliol passat va sol·licitar el sobreseïment de la seva imputació al·legant que ha estat un "simple transmissor", sense capacitat decisiva alguna ni intervenció, i assegurant que mai va conèixer ni es va comunicar amb Urdangarin, per la qual cosa no li consta que pogués ser beneficiari final d'aquests fets.
L'encausat, que ja ha estat interrogat al voltant a la documentació intervinguda en els registres practicats en aquesta causa sobre aquesta suposada estructura fiduciària, assenyalava en concret que ha rebut l'encàrrec professional de l'excomptable de Nóos Miguel Tejeiro per intermediar en la compravenda de dues societats, "cap radicada en un paradís fiscal", per a l'exsoci de Urdangarin, Diego Torres.
Sobre aquesta qüestió ha estat interrogat en el seu moment Tejeiro, qui ha afirmat que tant el Duc de Palma com Torres li han demanat buscar una fórmula per facturar fora d'Espanya els negocis que volien portar a terme a l'estranger i així pagar menys impostos, si bé va negar que la intenció fos buscar un paradís fiscal en què desviar els fons obtinguts per Nóos.
