ALBERTO MONTERRUBIO/ IVÁN DEL MONTE
PALMA DE MALLORCA 9 oct. (EUROPA PRESS) -
El jutge instructor del cas Nóos, José Castro, ha incorporat a la causa la informació enviada per una entitat bancària segons la qual han estat traspassats des de la mercantil Aizoon, integrant de l'entramat Nóos, fins a un total de 150.000 euros que han acabat passant a un compte bancari el titular del qual és Iñaki Urdangarin i hi és autoritzada la Infanta Cristina, segons la documentació a la qual ha tingut accés Europa Press.
Segons les investigacions, el matrimoni es podria haver beneficiat a través d'Aizoon dels ingressos procedents de l'Institut Nóos així com dels diners suposadament defraudats a Hisenda per part de la mercantil de la qual tots dos són copropietaris.
En concret, d'acord a la documentació aportada al procediment judicial per La Caixa, el traspàs es va produir el 27 de desembre del 2006.
Precisament, el titular del jutjat d'instrucció 3 de Palma decidirà a les pròximes setmanes si arxiva definitivament les investigacions al voltant de la Infanta Cristina o si, per contra, acorda la seva imputació per un presumpte delicte fiscal o de blanqueig de capitals, no sense abans consultar la Fiscalia Anticorrupció i les altres parts personades en el cas Nóos perquè es pronunciïn sobre aquesta qüestió.
Al marge de les dades aportades per l'entitat bancària, el jutge es troba a l'espera que l'Agència Tributària lliuri les últimes dades que li han estat sol·licitades i que el Grup de Delinqüència Econòmica de la Policia Nacional aporti les seves últimes indagacions al voltant de la forma com han estat pagats els treballs que els proveïdors de l'empresa Aizoon van dur a terme per a la rehabilitació, reforma i manteniment de la mansió de Pedralbes, propietat del matrimoni.
El jutge busca així indagar si en el marc d'aquestes tasques s'hauria comès un presumpte delicte de blanqueig de capitals.
A partir d'aquest moment, l'instructor donarà trasllat de totes les diligències cursades sobre la Infanta a les parts perquè emetin el que estimin pertinent en aquest sentit.
Castro decidirà, d'acord amb totes les dades reunides i les al·legacions de les acusacions, quin camí seguir respecte a la dona d'Iñaki Urdangarin.
Un pas amb el qual el jutge donarà resposta al tribunal de la Secció Segona de l'Audiència Provincial de les Balears, que l'ha instat a finalitzar les indagacions relacionades amb la Duquessa de Palma "en nom d'evitar majors especulacions" i perquè "no resulta possible ni acceptable investigar-la indefinidament".
En una sentència extensa, en què la Sala va deixar les portes obertes al possible encausament de la Infanta per presumpte delicte fiscal i de blanqueig de capitals, la Sala recalcava fins i tot que aquest tancament de la investigació constitueix "no només una exigència per als drets que afecten la Infanta com persona investigada", tenint en compte que "no és admissible mantenir una investigació permanentment oberta, sinó que al mateix temps aquesta mesura dotaria de "transparència i possibilitat de control a l'actuació judicial".
Tant és així que els magistrats assenyalaven que si a partir d'aquest moment no apareixen nous fets o elements de prova que "facin reconsiderar les febles imputacions" que van portar en un primer moment a citar la Infanta com imputada, el jutge Castro ha d'acordar l'arxiu de les actuacions judicials sobre la Duquessa, de manera provisional o definitiva, o bé prendre aquesta decisió quan el magistrat posi final la instrucció de la causa mitjançant la sentència de passi a procediment abreujat.
LA INFORMACIÓ DE L'AEAT
Fins ara, la informació aportada per l'Agència Tributària no considera la Infanta cooperadora o partícip d'un delicte contra Hisenda "pel fet exclusiu" de ser sòcia no administradora d'Aizoon.
Segons els investigadors, el Duc "va interposar" aquesta mercantil per facturar "certs serveis de caràcter personalíssim", com el servei domèstic, que no tenien res a veure amb l'activitat de la immobiliària, tot això amb l'objectiu de reduir la seva pròpia tributació en la declaració de l'IRPF.
De fet, l'Agència Tributària assenyala com pot ser que durant 2007 i 2008, exercicis en els quals Urdangarin hauria defraudat Hisenda amb un mínim de 240.000 euros, va utilitzar Aizoon com "pantalla" per tributar despeses com els del seu propi servei domèstic o els de la seva assistenta personal, amb l'objectiu de beneficiar-se d'un tipus impositiu inferior (l'aplicat a les societats).
