També convoca el director de Compliment Normatiu de l'entitat per les "resolucions" en el sistema de control malgrat conèixer-ne els riscos
MADRID, 5 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional Ismael Moreno ha citat a declarar en qualitat d'investigats 12 directors o sotsdirectors de diverses sucursals de CaixaBank en la causa que se segueix contra l'entitat per un delicte de blanqueig de capitals per un presumpte afavoriment, auxili i ocultació de fons de clients investigats en operacions contra presumptes màfies xineses.
El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 2 va obrir el passat mes d'abril aquesta investigació que s'adreça contra deu sucursals de CaixaBank en les quals els seus directius i treballadors haurien actuat presumptament "com a canals de blanqueig d'aquestes organitzacions", encara quan podien sospitar que els seus clients "estaven immersos en activitats il·lícites de frau del qual procedien les ingents imposicions en efectiu que duien a terme".
A l'abril, el magistrat va imputar els responsables d'aquestes sucursals, però també CaixaBank com a persona jurídica, atès que considera que es van produir greus errors del sistema de control per a la prevenció del blanqueig de capitals que s'havien posat de manifest des del 2013 i que eren coneguts per tot el personal directiu de l'entitat, "i especialment pel qual va ser el seu responsable de Compliment Normatiu a l'hora dels fets".
12, 13, 14, 16 i 19 DE NOVEMBRE
Així, el jutge Moreno ha dictat una providència en la qual cita a declarar el proper 19 de novembre a les 9.30 hores Juan Alfonso Álvarez García, director de Compliment Normatiu de CaixaBank i representant legal de l'entitat, segons han informat fonts jurídiques.
Les declaracions per aquesta causa començaran uns dies abans, amb els directors i sotsdirectors de les sucursals investigades. El 12 de novembre a les 10.30 hores estan convocats Ángel Luis Carrillo Benítez i María Sol Batlló Ripoll. L'endemà a les 9.30 estan citats Jorge Prada Montilla, Francisco Javier Garzón Santaengracia i Antonio del Hoyo Moyano.
El dia 14 a les 10.30 serà el torn de Juan Carlos Sánchez Moreno, Antonio Izquierdo Blanco i Fernando de la Fuente Estévez; mentre que el dia 16, a les 9.30 hores, hauran de declarar José de Pablo Dueñas, Ana Gloria Fernández Alzaga i Kailing Chang.
Segons la interlocutòria d'imputació de l'abril passat, arran de la investigació a l'entitat ICBC (Industrial And Comercial Bank Of China) per conductes de blanqueig al servei de diverses organitzacions criminals de ciutadans xinesos, el Grup de Delictes Econòmics de la Guàrdia Civil i el SEPBLAC van detectar una sèrie de comportaments irregulars duts a terme per sucursals de CaixaBank entre el 2011 i 2015 per ajudar presumptament persones físiques i socials de nacionalitat xinesa a aprofitar-se dels guanys il·lícits de les seves defraudacions i contraban de mercaderia.
Aquestes organitzacions generaven unes massives remeses de diners en efectiu procedents de delictes contra la Hisenda Pública, i en menor mesura contra la Propietat Industrial i contraban, "en què la seva bancarització sense riscos de ser descoberts, aprofitament i ajuda per transferir les seves fons a la Xina han intervingut entitats bancàries com CaixaBank i ICBC Sucursal Espanya".
VAN FER CAS OMÍS DELS ADVERTIMENTS
Segons el jutge Moreno, entre els anys 2013 i 2015 diferents jutjats de localitats de Madrid i de l'Audiència Nacional que investigaven els casos Emperador i Snake, entre d'altres, van fer diversos requeriments a les sucursals del banc per esbrinar el patrimoni il·lícit dels clients investigats.
Les sucursals implicades, remarca el magistrat, "van fer cas omís" al fet de tractar-se de clients requerits per jutjats i fiscalies i "van auxiliar els titulars de comptes en l'aprofitament dels seus guanys il·lícits, bancaritzant els diners sense indagar el seu origen, acceptant qualsevol paper o justificació que se'ls presentava i facilitant la seva transferència en imports petits que no havien de ser comunicats al Banc d'Espanya".
Els requeriments judicials van ser, doncs, "desatesos per CaixaBank, que no va activar cap comunicació o alarma respecte al client en qüestió" i "no va implementar les mesures necessàries de prevenció". A més, els treballadors i directius de les sucursals van desatendre, afegeix el jutge, "les seves obligacions de control".
L'informe del SEPLBAC destaca que entre el 2013 i 2015 el nombre de clients de CaixaBank que han estat objecte de requeriment judicial per delicte de blanqueig i que han fet transferències per valor de 99,1 milions d'euros a la Xina i Hong Kong són 193 (76 persones físiques i 117 societats limitades).
En la interlocutòria, el jutge destaca que no es van fer exàmens especials després de rebre els requeriments judicials, ni tampoc cap comunicació al SEPBLAC, respecte dels 165 d'aquests 193 clients, que van seguir operant, transferint un total de 31,7 milions d'euros.
ÚS DE TESTAFERROS
El magistrat de l'Audiència Nacional assenyala els directors de les sucursals per haver permès presumptament l'ús de testaferros, activitats econòmiques no-justificades, amb repetició d'un patró falsatari d'ingressos en efectiu per eludir Hisenda, fraccionant factures, amb empreses instrumentals i sense controlar els clients. Els directius, segons la interlocutòria, van permetre que altres persones diferents als titulars signessin operacions d'ingressos o transferències.
A través de la banca en línia, els líders de l'organització criminal també operaven, sense necessitat de desplaçar testaferros instrumentals a les entitats bancàries. El jutge xifra en 50 les societats de la trama i 16 les persones físiques que van utilitzar la banca electrònica de CaixaBank. En el cas de l'operació 'Emperador', per exemple, van ordenar 2.254 transferències per valor de 41,6 milions d'euros.
Per a Moreno, CaixaBank no va implementar les mesures necessàries i adequades de prevenció, malgrat conèixer els riscos en els quals va incórrer la seva xarxa de sucursals i caixers automàtics i tenir les eines necessàries per a això. Un incompliment del qual a més l'entitat va obtenir un "innegable profit o benefici directe" a causa de les comissions que va rebre per les transferències dutes a terme a la Xina.
