MADRID, 28 abr. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional Fernando Andreu investigarà Banc de Madrid i set exmembres del Consell d'Administració per possible delicte de blanqueig de capitals en entendre que les operacions sospitoses podrien haver causat nombrosos perjudicis, no només als dipositants i inversors, sinó a la pròpia entitat i a l'economia nacional.
El magistrat ha admès la querella presentada per les empreses Marine Instruments S.A. i Liunaski S.L. contra l'entitat i contra els antics gestors d'aquesta filial del banc andorrà BPA José Pérez Fernández, Higini Cierco Noguer, Ramón Cierco Noguer, Joan Pau Miquel Prats, Soledad Núñez Ramos, Ricard Climent Meca i Rodrigo Achirica Ortega.
En una sentència, coneguda aquest dimarts, Andreu acorda lliurar ofici a la Fiscalia Anticorrupció per confirmar si ha obert diligències sobre aquests fets i, si fos d'aquesta manera, evitar duplicitats, conforme estableix l'article 773 de la Llei d'Enjudiciament Criminal. El Servei Executiu de la Comissió de Prevenció de Blanqueig de Capitals i Infraccions Monetàries (Sepblac) va traslladar la seva denúncia al Ministeri Públic després d'investigar durant un any a la filial.
