La sala avala la investigació de Ruz i els indicis de frau fiscal i blanqueig de capitals que existeixen contra els Carceller
MADRID, 22 des. (EUROPA PRESS) -
L'Audiència Nacional ha confirmat la sentència en la qual el jutge Pablo Ruz proposava jutjar el president de la cervesera Damm, Demetrio Carceller Arce; el seu pare, Demetrio Carceller Coll, i dos dels seus col·laboradors per crear una trama defraudatòria a la Hisenda Pública que els hauria permès evadir els impostos de renda, patrimoni i successions.
En una sentència feta pública aquest dilluns, la Secció Tercera de la sala penal rebutja els recursos d'apel·lació presentats pels Carceller i el seu home de confiança a la companyia, José Luis Serrano Flórez, contra la sentència de transformació en procediment abreujat de les actuacions dictada el juliol pel jutge Ruz, que el passat 11 de desembre, a més, va acordar l'obertura de judici oral contra els acusats i va imposar als propietaris de la companyia dues fiances de 236,4 i 476,4 milions d'euros.
En la seva resolució els magistrats Antonio Díaz Delgado, Clara Bayarri i Fermín Echarri assenyalen que no s'han portat a terme noves diligències d'investigació que desvirtuïn els indicis de delicte que existeixen contra Carceller Coll per frau fiscal i blanqueig de capitals, i que li podrien suposar penes de més de 48 anys de presó.
Així, apunten que els informes pericials que formen part del procediment demostren que Carceller Coll va desenvolupar, entre els anys 2000 i 2009, una activitat dirigida a "ocultar que la seva residència efectiva i real radicava a Espanya", tal com es desprèn de diverses comissions rogatòries, converses telefòniques intervingudes, seguiments policials i altres declaracions testificals i documentals que formen part de la causa.
NO HI HA "FICCIONS"
Després de rebutjar que el jutge hagi actuat a partir de "ficcions", com va al·legar la seva defensa, els magistrats de la sala penal apunten que "s'ha constatat l'existència d'estructures fiduciàries per intentar ocultar que l'actual recurrent era el verdader titular dels elements patrimonials situats en les mateixes".
En relació amb el seu fill, la sala assenyala que els informes policials aportats a la causa i la documentació enviada pels Estats Units posen de manifest la participació del recurrent en la "creació i gestió" de les inversions que el seu pare tenia a Arizona, en concret a l'hora d'articular "un entramat societari per ocultar les rendes que les esmentades inversions generaven". Aquests indicis també estarien avalats per la informació continguda a les agendes de Carceller Arce i els informes elaborats per l'Agència Tributària.
A més, la sentència rebutja que el jutge Ruz hagi conclòs "de manera precipitada" la instrucció, com van al·legar els recurrents, perquè considera que els pèrits han realitzat totes les diligències que els han estat encomanades i no resulta "possible" l'ampliació d'altres informes sol·licitats per les defenses dels acusats.
Al banc dels acusats també s'hi asseuran José Luis Serrano Florez i l'assessor Gabriel Ignacio Petrus Labayen, que hauran d'abonar 224,3 i 365,4 milions d'euros, respectivament.
ANTICORRUPCIÓ DEMANA 14 ANYS
La Fiscalia Anticorrupció sol·licita una pena de 14 anys de presó per a Carceller Arce i una altra de 48 anys i sis mesos per al seu pare. El Ministeri Públic atribueix a Carceller Arce un delicte de cooperació necessària en delictes contra Hisenda per suposadament contribuir a l'ocultació de les inversions immobiliàries del seu pare a Arizona mitjançant la gestió d'estructures necessàries per ocultar totes les rendes generades.
Anticorrupció considera que Carceller Coll es va dedicar a ocultar les seves rendes i patrimoni a Hisenda "almenys, des de l'any 1990", simulant residir a Portugal i al Regne Unit "amb la finalitat de poder ser considerat com a no resident i, d'aquesta manera, eludir el compliment de les seves obligacions tributàries a Espanya".
Així, l'expresident de la cervesera hauria ocultat, segons l'escrit, ser el propietari real d'importants paquets accionarials d'entitats radicades i el nucli principal d'activitat dels quals es desenvolupa a Espanya per a la qual cosa va comptar amb la participació de la resta d'acusats.
Segons el Ministeri Públic, tant Carceller Coll com la seva dona, María del Carmen Arce, han residit a Espanya tant a la capital com a Galapagar (Madrid), si bé per a ocultar-ho adoptaven nombroses mesures de precaució "com ara evitar freqüentar restaurants o llocs d'oci; fer els seus pagaments en efectiu o delegar al seu fill", Carceller Arce, la firma de qualsevol negoci o operació econòmica.
Tots els fets atribuïts per Anticorrupció a l'empresari cerveser són constitutius de tretze delictes contra la Hisenda Pública i un delicte de blanqueig de capitals dels quals Carceller Coll ha de respondre com a autor mentre que la seva "mà dreta", el seu fill i el seu assessor hauran de fer-ho com a cooperadors necessaris.
