La xarxa va defraudar fins a 270.000 euros al dia i va traslladar diners en maletins a Hong Kong
MADRID, 26 juny (EUROPA PRESS) -
L'alcalde de CiU al municipi barceloní de Santa María de Miralles, Josep María Torrens, amagava a casa seva una arma i abundant munició segons s'ha detectat en un dels escorcolls practicats després de la seva detenció en la trama de les gasolineres.
S'ha produït en el marc de l'operació que ha desmantellat una trama dedicada al frau de l'IVA en el sector dels carburants que va arribar a defraudar entorn de 270.000 euros al dia i enviaven els diners a Hong Kong com a primera escala del blanqueig que després s'expandia també a altres països.
Així ho han explicat aquest dimecres en roda de premsa comandaments de l'Institut Armat que han precisat que l'operatiu es va desenvolupar aquest dimarts al detectar un imminent enviament d'un milió d'euros a Hong Kong que han pogut ser recuperats.
El país asiàtic era el seu destí principal i moltes vegades traslladaven els diners en metàl·lic guardats en maletins i altres vegades per transaccions.
Tot i que el nucli principal de la trama s'asseia a Catalunya, els diners sempre es treien de caixers a Sevilla i després s'amagaven en pisos de la capital andalusa en caixes fortes ocultes després dels quadres o lavabos.
En general, els responsables de la trama es desplaçaven allà en avió, però quan havien de traslladar els diners viatjaven en AVE per cridar menys l'atenció en els controls de l'estació (menys exhaustius que els d'un aeroport).
A més, així tractaven de no aixecar sospites de la connexió entre els testaferros a Andalusia i la matriu catalana.
BROKER SUÍS
A Catalunya l'organització posseïa una amplia xarxa de gasolineres amb les quals controlava tots els nivells que conformen aquest mercat.
Comptaven amb un broker internacional ubicat a Suïssa encarregat d'adquirir l'hidrocarbur, i una altra empresa s'encarregava d'introduir-la a Espanya i una segona empresa actuava com a receptora del producte en territori nacional i s'encarregava de distribuir l'hidrocarbur.
Al no pagar els impostos corresponents l'organització podia oferir el producte a preus molt competitius, acaparant el mercat d'hidrocarburs en aquells territoris on l'estructura criminal se n'anava implantant.
Les empreses pantalla que conformaven aquesta estructura desapareixien abans que l'Administració pogués reclamar-los el pagament dels impostos.
A més de l'edil nacionalista, en l'anomenada 'operació Walkers' també ha estat detingut el seu germà al costat de nou persones més a Barcelona, una Girona, tres a Sevilla, una altra a Màlaga i una altra a Cadis; a més han confiscat 79 vehicles.
Segons els investigadors, els responsables del mediador suís no han estat detinguts de moment: "Estem en això", han assegurat.
També era clau un altre dels detinguts, responsable d'un despatx d'advocats que ha estat l'encarregat de dissenyar l'estructura de l'organització.
CESSAMENT DE 15 EMPRESES
Només a l'alcalde de CiU se l'acusa dels delictes d'integració en organització criminal, delicte contra la Hisenda Pública, blanqueig de capitals i un delicte contra el mercat i els consumidors.
A més del seu càrrec públic, Torrens era el director general del grup d'empreses d'hidrocarburs Petromiralles; després de l'operació es va procedir a decretar el cessament d'activitats de fins a 15 empreses relacionades amb la trama.
No és el cas de Petromiralles ja que, segons han explicat els investigadors, no es dedicava només a aquestes activitats il·lícites i per tant es mantindrà el que impedirà que molts treballadors de l'empresa perdin els seus llocs de treball.
Els investigadors asseguren que aquest tipus d'organitzacions comencen defraudant poc i quan s'assenten i es veuen amb possibilitats comencen a augmentar les quantitats; sospiten que aquesta trama portava treballant dos anys.
Entre aquesta organització i la desarticulada en l'anomenada 'operació Bashnya' l'any passat, la Guàrdia Civil calcula entorn de 220 milions d'euros defraudats.
Petromiralles, empresa petroliera independent propietat dels germans Josep Maria i Pere Torrens Ferrer, es va crear el 1995 dedicada a la gestió d'estacions de servei i a la distribució de combustibles a domicili, segons consta en la pàgina web de l'empresa, que de moment ha declinat fer declaracions a Europa Press.
EMPRESA FAMILIAR
Aquesta empresa familiar, que es va fundar a partir d'una gasolinera creada pels pares en 1967 a Santa Maria de Miralles, va agrupar a diferents empreses el 2010 creant el grup d'empreses Petromiralles Group S.L., i la direcció és compartida entre els dos germans.
El grup d'empreses aglutina vuit societats dedicades a la distribució minorista i a l'engròs d'hidrocarburs, a l'exportació, a l'energia solar, a la gestió d'impostos i al comerç internacional.
Al marge del grup d'empreses, hi ha altres empreses a l'òrbita de Petromiralles dedicades a l'agricultura i silvicultura, una d'elles a Guinea Bissau, i al lloguer i venda de maquinària.
Josep Maria Torrens és l'alcalde de la petita població de Santa Maria de Miralles, amb 130 habitants, i el consistori està constituït per cinc regidors, quatre de CiU i una del Partit Miralles Decideix-Acord Municipal (MD-AM), i de moment des del consistori han assegurat a Europa Press que no tenen cap mena d'informació del cas.
