Publicat 8/1/2019 16:23:12CET

Un jutjat descarta que Banc Madrid tingués muntada una estructura de blanqueig de diners

Europa Press - Archivo

MADRID, 8 Gen. (EUROPA PRESS) -

El Jutjat d'Instrucció número 38 de Madrid ha arxivat una querella contra el consell d'administració de Banc Madrid, en considerar que no només no es va acreditar cap delicte, sinó que des que depenia de Banca Privada d'Andorra (BPA) se'n van reforçar els controls.

D'aquesta manera, la Justícia espanyola descarta que a Banc Madrid hi hagués muntada algun tipus d'estructura per facilitar el blanqueig de diners; al contrari, considera que, des que BPA va adquirir l'entitat espanyola, es van reforçar de manera "molt important" les mesures de control.

En suma, el jutjat ha decidit arxivar la causa oberta contra el consell d'administració del banc espanyol, que era pràcticament idèntic al de BPA i que estava liderat pels germans Higini i Ramon Cierco i Joan Pau Miquel. És, a nivell genèric, la quarta decisió judicial a Espanya que eludeix l'entitat de tot tipus de responsabilitat.

En una interlocutòria dictada recentment, el Jutjat de Plaza Castella sobreseu la querella presentada en el seu moment per les societats Marine Instrumentos i Luiniaski contra el consell d'administració de Banc Madrid perquè, segons va indicar, "el resultat de les diligències certament practicades i dels documents, nombrosos, que formen part de la causa, no revela cap indici de criminalitat suficient al nivell exigible més enllà de meres afirmacions que no han estat prou acreditades".

El Jutjat en qüestió ha adoptat la decisió en base, sobretot, a un informe pericial emès per un tècnic del Sepblac i en el qual, entre d'altres coses, destaca que amb l'arribada dels nous accionistes de Banc Madrid es "van incrementar exponencialment" els procediments de control i que els "elements de millora en el control normatiu i de prevenció eren clars".

Així, tant la interlocutòria com el perit del Sepblac, asseguren que el fet que algun client blanquegés, aspecte que tampoc no assegura, no implica ni els òrgans de direcció ni la cúpula del banc.

L'actualitat més visitada a Aldia.cat

www.aldia.cat és el portal d'actualitat i notícies de l'Agència Europa Press en català.
© 2019 Europa Press. Està expressament prohibida la redistribució i la redifusió de tots o part dels continguts d'aquesta pàgina web sense previ i exprés consentiment.