MADRID, 8 gen. (EUROPA PRESS) -
El Jutjat d'Instrucció número 38 de Madrid ha arxivat una querella contra el consell d'administració de Banc Madrid, en considerar que no només no es va acreditar cap delicte, sinó que des que depenia de Banca Privada d'Andorra (BPA) se'n van reforar els controls.
D'aquesta manera, la Justícia espanyola descarta que a Banc Madrid hi hagués muntada algun tipus d'estructura per facilitar el blanqueig de diners; al contrari, considera que, des que BPA va adquirir l'entitat espanyola, es van reforar de manera "molt important" les mesures de control.
En suma, el jutjat ha decidit arxivar la causa oberta contra el consell d'administració del banc espanyol, que era prcticament idntic al de BPA i que estava liderat pels germans Higini i Ramon Cierco i Joan Pau Miquel. És, a nivell genric, la quarta decisió judicial a Espanya que eludeix l'entitat de tot tipus de responsabilitat.
En una interlocutria dictada recentment, el Jutjat de Plaza Castella sobreseu la querella presentada en el seu moment per les societats Marine Instrumentos i Luiniaski contra el consell d'administració de Banc Madrid perqu, segons va indicar, "el resultat de les diligncies certament practicades i dels documents, nombrosos, que formen part de la causa, no revela cap indici de criminalitat suficient al nivell exigible més enll de meres afirmacions que no han estat prou acreditades".
El Jutjat en qüestió ha adoptat la decisió en base, sobretot, a un informe pericial ems per un tcnic del Sepblac i en el qual, entre d'altres coses, destaca que amb l'arribada dels nous accionistes de Banc Madrid es "van incrementar exponencialment" els procediments de control i que els "elements de millora en el control normatiu i de prevenció eren clars".
Així, tant la interlocutria com el perit del Sepblac, asseguren que el fet que algun client blanquegés, aspecte que tampoc no assegura, no implica ni els rgans de direcció ni la cúpula del banc.
