MADRID 4 nov. (EUROPA PRESS) -
El jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz ha donat deu dies de termini a l'expresident de la cervesera Damm, Demetrio Carceller Coll, i al seu fill i actual president, Demetrio Carceller Arce, perquè dipositin 511,192 milions d'euros i 253,653 milions d'euros, respectivament, en concepte de responsabilitat civil i multes que es demanen per a ells com a responsables de tretze delictes contra l'Hisenda Pública i un delicte de blanqueig de capitals.
En una sentència que s'ha conegut aquest dilluns, el jutge obre judici oral contra els dos empresaris i dues persones més i dóna vint dies a les acusacions perquè formulin acusació i proposin prova. El passat 3 d'octubre ja es va pronunciar la Fiscalia Anticorrupció, sol·licitant penes de 48 anys i sis mesos per a l'expresident i 14 anys per a l'actual responsable de la cervesera.
Les quantitats sol·licitades pel titular del Jutjat Central d'Instrucció número 5 supera de sobres les sol·licitades per Anticorrupció, que eren de 72 milions d'euros per fraus a la Hisenda Pública Estatal i a la de la Comunitat Autònoma de Madrid, a la qual hauran de respondre solidàriament els quatre acusats, que a més dels ja assenyalats són José Luis Serrano Florez, home de confiança de Carceller Coll, i l'assessor Gabriel Ignacio Petrus Labayen. A aquests dos últims Ruz els imposa 269,525 milions d'euros i 402,861 milions d'euros, respectivament.
ACCIONS EMBARGADES
En la sentència d'obertura de judici, que suposa seure els empresaris al banc dels acusats, Ruz recorda que les mesures cautelars decretades ja en la causa sobre els béns vinculats a Carceller Coll han quedat concretades en el bloqueig i prohibició de disposició de la totalitat d'accions de SA Damm de la qual és titular la mercantil Seegrund BV, sent un total de 36.272.424 accions amb un valor actual de 208,566 milions d'euros, un bloqueig que es fa extensible als dividends que aquests títols generin i que quedin dipositats en Deutche Bank i GVC Gaesco Valors.
Ja el passat 11 de setembre, el jutge de l'Audiència Nacional Pablo Ruz va dictar una sentència assenyalant que veia motius suficients per jutjar-los per defraudar presumptament 72,04 milions a Hisenda i cometre un delicte de blanqueig de capitals.
En concret, el jutge detallava que, segons els informes elaborats per l'Agència Tributària, Carceller podria haver defraudat entre els anys 2001 i 2009 un total de 42,34 milions d'euros en concepte d'IRPF i 29,69 milions més en relació amb l'Impost de Patrimoni.
OCULTACIÓ DES DELS 90
Anticorrupció assenyalava en el seu escrit que Carceller Coll s'ha dedicat a ocultar les seves rendes i patrimoni a Hisenda "almenys, des de l'any 1990", simulant residir a Portugal i el Regne Unit "amb la finalitat de poder ser considerat com no resident i, d'aquesta manera, eludir el compliment de les seves obligacions tributàries a Espanya".
Així, l'expresident de la cervesera hauria ocultat, segons Anticorrupció, ser el propietari real d'importants paquets accionarials d'entitats radicades i nucli principal d'activitat del qual es desenvolupa a Espanya per a la qual cosa va comptar amb la participació de la resta d'acusats.
Afegia Anticorrupció que, amb aquest final, va utilitzar "un entramat societari d'estructures fiduciàries tipus trust radicades en paradisos fiscals com Panamà, Luxemburg, Antilles Neerlandeses i Madeira. L'esmentat entramat va estar creat amb l'assessorament del despatx de Gabriel Ignacio Petrus, que va posar el seu client el sobrenom "Jardins".
Segons el Ministeri Públic, tant Carceller Coll com la seva dona, María del Carmen Arce, han residit a Espanya tant a la capital com a Galapagar (Madrid), si bé per amagar-ho adoptaven nombroses mesures de precaució "com ara evitar freqüentar restaurants o llocs d'oci; fer els seus pagaments en efectiu o delegar en el seu fill", Carceller Auró, la firma de qualsevol negoci o operació econòmica.
Tots els fets atribuïts per Anticorrupció a l'empresari cerveser són constitutius de tretze delictes contra l'Hisenda Pública i un delicte de blanqueig de capitals dels quals Carceller Coll ha de respondre com a autor mentre que la seva "mà dreta", el seu fill i el seu assessor hauran de fer-ho com a cooperadors necessaris.
RESPONSABILLTAT DE L'ACTUAL PRESIDENT
Per la seva banda, a l'actual president de Damm, Demetrio Carceller Arce, concretament, se li atribueixen quatre delictes contra l'Hisenda Pública, en concret pel frau d'IRPF corresponent als exercicis fiscals del 2007, 2008 i 2009 i pel frau sobre l'impost sobre el patrimoni corresponent a l'exercici fiscal del 2007, a més d'un delicte de blanqueig de capitals. Se li demanen per aquesta raó 14 anys de presó i multes milionàries.
Al seu pare, Anticorrupció li demana tres anys i mig de presó per cadascun dels delictes de frau i tres anys pel de blanqueig. Per a José Luis Serrano Florez 19 anys de presó i per a l'assessor Ignacio Gabriel Petrus 41 anys.
L'escrit detalla les complicades estructures fiduciàries creades i utilitzades per ocultar tots els interessos econòmics de Carceller pare així com per revertir les quantitats defraudades i incrementar així el seu patrimoni i rendes.
Es va fer a través de societats com Atlàntica Petrogás S.A. (antiga Naviliera Petrogás S.A.). D'aquesta societat l'empresari ostentava un paquet a través d'Aboukier Maritime S.A, participada al seu torn per la societat de Madeira Roquesta Consultoria E Serveis LDA. Entre elles s'adquirien participacions que passaven a formar part d'altres societats com la lusemburguessa List S.A o l'alemanya Bankhaus Hermann Lampen KG en el que el fiscal denomina "Operació Nelson".
L'escrit d'Anticorrupció detalla operacions similars per a l'ocultació d'actius en altres societats com la "Piolin" (per ocultar paquets accionarials en Immobles de l'Arxipèlag S.A, Cursa, Syoc, Amicsa); l'"operació Halfrond" (per ocultar inversió en Hidroeléctrica del Cantábrico S.A.) o l'anomenada "operació de societats agràries" (inversions en Majanova, Garcibravo, Los Tojales, La Torre de Gudiamar; Paymogo, Azanaque i FM).
Anticorrupció comptabilitza fins a sis d'aquestes operacions i inclou també al seu escrit que Carceller Coll ha estat titular de diverses comptes bancaris obertes en JP Morgan i Citigroup; així com de societats instrumentals que al seu torn figuraven com a titulars de comptes oberts en aquestes entitats financeres.
Els esmentats comptes bancaris, si bé operaven materialment des d'Espanya, segons Anticorrupció, eren oberts formalment en oficines bancàries de l'exterior, en concret Citigroup Private Bank a Londres i JP Morgan a Brussel·les, el que va contribuir a aconseguir la finalitat defraudadora perseguida per l'expresident de la cervesera.
També se li atribueix a Carceller Coll una ocultació de fons a l'hora de declarar els béns heretats després de la mort de la seva germana Josefina Carceller en el que Anticorrupció denomina "Operació Tia tula 2".
En aquest cas, va heretar un total de 9.072.981,54 euros i únicament va declarar 6.736.887,64. Només en aquesta operació va defraudar al fisc 1,2 milions d'euros. Fins al juliol del 2013, segons Anticorrupció, els interessos de demora meritats per l'esmentada quota ascendia a 486.418,56 euros.
