La Guàrdia Civil va demanar indagar en aquesta via en descobrir un reemborsament de 54.030 euros de l'exprimer ministre neerlandès Wim Kok
MADRID, 26 febr. (EUROPA PRESS) -
El titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona ha reclamat a Caixabank que li faciliti "tots els moviments que hi va haver en el compte corrent de la qual és titular" el Consell de Diplomàcia Pública de Catalunya (Diplocat) entre l'1 d'agost i el 30 de novembre de 2017 per investigar la possible malversació de cabals públics en la contractació i pagament d'observadors internacionals en el referèndum de l'1 d'octubre.
Així consta en un acte inclòs en el sumari de la causa que instrueix el magistrat Juan Antonio Ramírez Sunyer, al qual ha tingut accés Europa Press, i que investiga tot el referent a l'organització de la consulta il·legal.
Segons el sumari, el passat 1 de febrer l'Agència Tributària va remetre, per una sol·licitud prèvia del jutjat, informació sobre un compte bancari de Caixabank i en la qual el titular és el patronat del Diplocat (PCM-Diplocat). Com autoritzats figuren quatre persones: Elisabet Moragas, Ana Grau, Laura Foraster i Albert Royo.
En el detall de les transaccions econòmiques amb l'exterior, l'Agència Tributària informa del cobrament per part del Diplocat de 54.030 euros mitjançant una transferència realitzada el 6 d'octubre de 2017 i procedent d'un compte al Regne Unit. En el concepte es llegeix "WIM KOK REFUND" ("Reemborsament Wim Kok").
Wim Kok és un polític neerlandès que va ser primer ministre dels Països Baixos entre 1994 i 2002. Actualment és conseller en diferents multinacionals, així com membre del Club de Madrid, del qual també va ser el seu president.
DESPESES DE VIATGE I ALLOTJAMENT
Davant aquesta informació, la Guàrdia Civil va sol·licitar dies després al magistrat un manament judicial en el marc de la investigació que se segueix "per conèixer la possible malversació de fons públics per a la seva ocupació en el referèndum de l'1-O".
Una de les vies que se segueixen és la participació del Diplocat en la contractació i pagament de les despeses de viatge i allotjament derivats de la presència de diversos observadors internacionals per verificar el referèndum. Donat el cobrament rebut des del Regne Unit, l'Institut Armat volia que el jutge requerís tots els moviments relatius al compte del Diplocat.
D'aquesta manera, el magistrat Ramírez Sunyer va acordar en un acte el passat 10 de febrer remetre un ofici a Caixabank per atendre així la petició de la Guàrdia Civil i conèixer els moviments bancaris del Diplocat entre l'1 d'agost i el 30 de novembre de l'any passat.
"Tenint en compte les investigacions realitzades fins al moment en aquesta causa, que, entre uns altres, se segueix per un delicte de malversació de cabals públics, apareixen indicis sobre la intervenció i participació en el referèndum celebrat l'1 d'octubre de 2017 del PCM-Diplocat, i amb la finalitat de contrastar aquests indicis procedeix remetre els oficis sol·licitats per Unitat de Policia Judicial i que hauran de ser emplenats per l'entitat Caixabank", ordena l'acte.
